１　管理運営

　

(２) 役員会 議事要旨

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�@　第１回議事要旨

日　　　時　　　平成16年４月１日（木）　10：15〜10：21

場　　　所　　　中会議室

出　席　者　　　学長，高田理事，梶原理事

議　　　事

１　国立大学法人上越教育大学役員会規則の制定

　学長から，国立大学法人上越教育大学の運営組織における役員会の位置付けについて説明があった後，役員会規則の制定について提案説明があり，文言等の整理については，学長に一任することとした上で，原案どおり承認された。

２　国立大学法人上越教育大学経営協議会規則の制定

　学長から，国立大学法人上越教育大学の運営組織における経営協議会の位置付けについて説明があった後，経営協議会規則の制定について提案説明があり，文言等の整理については，学長に一任することとした上で，原案どおり承認された。

３　議長を代理する者の指名

　学長から，役員会規則第４条第３項の規定に基づき，議長に事故があるとき又は議長が欠けたときにその職務を代行する理事として，��田理事を指名したい旨の提案説明があり，承認された。

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�A　第２回議事要旨

日　　　時　　　平成16年４月１日（木）　14：00〜14：11

場　　　所　　　中会議室

出　席　者　　　学長，高田理事，梶原理事

議　　　事

１　国立大学法人上越教育大学職員就業規則等の制定

　学長から，本法人の次の規則等の制定について提案説明があり，文言等の整理については，学長に一任することとした上で，原案どおり承認された。

国立大学法人上越教育大学職員就業規則

国立大学法人上越教育大学職員給与規程

国立大学法人上越教育大学任期付一般職員採用及び給与特例規程

国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程

国立大学法人上越教育大学役員報酬規程

国立大学法人上越教育大学役員退職手当規程

国立大学法人上越教育大学会計規則

２　国立大学法人上越教育大学会計監査人候補者の選定

　学長から，本法人の会計監査人候補者として，中央青山監査法人を選定したい旨の提案説明があり，承認された。

　なお，学長から，選定した会計監査人候補者については，本学監事の同意を得た後，文部科学大臣に届け出る旨の説明があった。

３　環境物品等の調達の推進を図るための方針

　学長から，平成16年度の本法人における環境物品等の調達の方針について提案説明があり，原案どおり承認された。

　なお，学長から，本方針は本学のホームページにて公表する旨の説明があった。

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�B　第３回議事要旨

日　　　時　　　平成16年４月16日（金）　10：00〜10：31

場　　　所　　　中会議室

出　席　者　　　学長，高田理事，梶原理事

議　　　事

　第１回及び第２回役員会の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　中期目標原案

　学長及び高田理事から，中期目標原案について提案説明があり，種々意見交換の後，一部文言を修正し，承認された。

　学長から，修正後の同原案は，４月20日までに文部科学省へ提出する旨の説明があった。

２　中期計画案

　学長，高田理事及び梶原理事から，中期計画案について提案説明があり，種々意見交換の後，一部文言を修正し，承認された。

　学長から，修正後の同案は，４月20日までに文部科学省へ提出する旨の説明があった。

３　業務方法書案

　学長から，業務方法書案について提案説明があり，原案どおり承認された。

　学長から，同案は文部科学省の認可を受けた後，公表する旨の説明があった。

４　平成16年度予算案

　学長及び梶原理事から，同予算案について提案説明があり，原案どおり承認された。

５　兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の構成国立大学法人間協定書等の締結

　学長から，次の協定書等について提案説明があり，原案どおり承認された。

(1) 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の設置及び運営に関する構成国立大学法人間協定書

(2) 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科における業務運営に関する覚書

(3) 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の連携協力における兼職に関する覚書

(4) 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科委託金に関する契約書

そ　の　他

１　構内ゴミ拾い

　学長及び施設マネジメント課長から，構内ゴミ拾いを４月21日（水）に実施することの説明があった。

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�C　第４回議事要旨

日　　　時　　　平成16年５月17日（月） 16：35〜16：53

場　　　所　　　中会議室

出　席　者　　　学長，高田理事，梶原理事

議　　　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　年度計画

　学長から，平成16年度の年度計画について提案説明があり，種々意見交換の後，一部文言を修正し，承認された。

　学長から，修正後の年度計画を文部科学省へ提出する旨の説明があった。

報　　　告

１　平成16年度兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科に係る受託金

　学長から，同受託金を受け入れた旨の報告があった。

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�D　第５回議事要旨

日　　　時　　　平成16年６月30日（水） 14：00〜14：28

場　　　所　　　中会議室

出　席　者　　　学長，高田理事，梶原理事，加藤理事，大原監事，戸北副学長，川崎副学長

議　　　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　平成17年度概算要求

　学長及び梶原理事から，平成17年度以降の運営費交付金は，効率化係数及び政府予算編成方針による概算要求基準の影響により極めて厳しい状況になることが予想され，今後の大学運営に当たっては，業務運営の効率化を図るとともに，特別教育研究経費等を獲得することが重要であることの説明の後，平成17年度の概算要求における特別教育研究経費等の要求事項等について提案説明があり，原案どおり承認された。

２　創立記念式典（仮称）の実施

　学長から，同式典の実施計画について提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，記念講演会の講師として，遠山前文部科学大臣から内諾を得ていること及び同講演会は一般市民も対象としたい旨の説明があった。

３　役員報酬規程等

　学長から，文部科学省から通知のあった，役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点について説明の後，本学における役員報酬規程及び役員退職手当規程については，本通知を参考に検討していく旨の提案説明があり，承認された。

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�E　第６回議事要旨

日　　　時　　　平成16年10月19日（火）　16：00〜16：20

場　　　所　　　中会議室

出　席　者　　　学長，高田理事，梶原理事，戸北副学長，川崎副学長

議　　　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　平成16年度人事院勧告への対応

　学長から，一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与に関する９月10日の閣議決定及び10月12日に閣議決定された「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」における，寒冷地手当に関する改正点等について説明があり，本学においても同法律に準拠した取扱として所要の規程改正を行うこととする旨の提案説明があり，原案どおり承認された。

報　　　告

１　役員報酬規程等の一部改正

　学長から，10月１日（金）開催の第４回経営協議会において，本学の役員報酬規程，役員退職手当規程及び職員退職手当規程の一部改正が承認され，同日付けで制定・施行された旨の報告があった。

２　第３回学長選考会議

　戸北学長選考会議委員から，10月１日（金）開催の同会議において，本学の学長選考規則及び学長解任規則が承認され，同日付けで制定・施行された旨の報告があった。

３　平成17年度概算要求

　学長及び梶原理事から，文部科学省から財務省へ提出された，本学の平成17年度概算要求の状況等の報告があった。

　なお，関連情報として，剰余金の経営努力認定における文部科学省案についての説明及び大学院学生定員の欠員に伴い本年度予算が一部留保される見込みである旨の報告があり，意見交換が行われた。

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�F　第７回議事要旨

日　　　時　　　平成17年１月19日（水）　16：00〜17：40

場　　　所　　　大会議室

出　席　者　　　学長，高田理事，梶原理事，加藤理事，高橋監事，戸北副学長，川崎副学長

議　　　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　中期計画の変更

　学長及び梶原理事から，新潟県中越地震に伴う災害対策費として運営費交付金及び施設整備費補助金が補正予算（政府案）に計上されたことに係る施設・設備の復旧整備に伴う中期計画の変更並びに本学山屋敷団地に隣接する�鰹繪z自動車学校からの土地の一部譲渡の要望書を受け，譲渡の手続きを進めるための中期計画の変更について提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，施設・設備の復旧整備に伴う中期計画の変更に伴い，平成16年度年度計画についても変更を要することがあり得るため，文部科学省の指示により，必要な手続きを行うことが併せて承認された。

２　平成16年度国立大学法人上越教育大学補正予算

　学長及び梶原理事から，同補正予算及び政府の補正予算案が正式に決定された場合における本学の平成16年度支出予算〔補正後〕について提案説明があり，原案どおり承認された。

３　国立大学法人授業料標準額の改定

　学長及び梶原理事から，平成17年度から同改定が予定されており，標準額改定に準じて本学の授業料を改定すること及び平成17年度入学者に係る授業料の入学手続時の前倒し徴収はしないことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

４　不良債権の処理

　梶原理事から，国立大学法人設立時に承継した損害賠償金債権について概略説明の後，同債権に係る債務者が既に亡くなったこと，債務者の法定相続人が相続権を放棄していること等の理由により回収の見込みがないため，同債権を不良債権として処理することについて提案説明があり，原案どおり承認された。

５　教員の任期に関する規程の制定

　学長から，平成17年４月から教員の任期制を導入すること及び任期付教員の配置の具体的内容について次のとおり説明があり，種々意見交換があった。

�@　配置する教育研究組織は，学校教育総合研究センター・教育実践研究部門・教師教育総合研究分野とする。

�A　対象となる職種は，助教授とする。

�B　任期は３年とし，再任は不可とする。

�C　新潟県教育委員会から，３人を採用する。

　引き続き，学長から，平成16年12月に制定した教員任期規程について説明があり，承認された。

６　新潟県中越地震り災学生等に係る学生等納付金に関する特別措置

　学長及び学務部長から，本学における同措置として，既に実施している在学生の授業料及び寄宿料免除，学部及び大学院の検定料免除並びに今後，本年度中に実施される入学者選抜試験に係る検定料免除及びり災した新入学生の入学料及び前期分の授業料の免除について提案説明があり，原案どおり承認された。

報　　　告

１　平成17年度予算政府案

　学長及び梶原理事から，同政府案における本学の運営費交付金等の予定額等について報告があった。

２　平成16年度国立大学法人上越教育大学監事監査の業務監査（中間監査）

　学長から，10月29日（金）に同監査が実施されたこと及び高橋監事からの意見について報告があった。

　加藤理事から，監事から意見のあった事項に対する対応策について検討する必要がある旨の意見があり，早急に対応策を検討の上，次回の役員会において示すこととされた。

３　教員人事

　学長から，教育研究評議会で承認された常勤職員の教員人事について，次のとおり報告があった。

　　　　　(1) 第10回教育研究評議会（平成16年９月８日開催）承認　

　　　　　(2) 第12回教育研究評議会（平成16年11月10日開催）承認

　　　　　(3) 第13回教育研究評議会（平成16年12月15日開催）承認

　また，学長から，助手の配置及び学校ヘルスケア分野の新設等，今後の人事計画について説明があり，種々意見交換があった。

そ　の　他

１　加藤理事から，次の発言があった。

�@　トルコ共和国のチャナッカル大学から，同大学の日本語教育学科において，卒業後の日本語研修の実践の場として日本への留学を希望する学生が多いことから，協定の締結を含めた，大学間交流について検討願いたい。

�A　学生生活の緩みから発生している社会問題が多発しており，本学においても教員と学生のコミニュケーション及び学生生活指導には十分に配慮し，大学側からのメッセージを常に学生に対し発信する必要がある。

�B　新潟県中越大震災，スマトラ沖大地震など大規模な震災が世界で続発しており，大学内でも危機管理体制の構築に十分配慮願いたい。

　学長から，チャナッカル大学との大学間交流について国際交流推進室を中心に検討を進めたいこと及び本学における危機管理体制構築の状況並びに学生支援体制推進の状況について説明の後，種々意見交換があった。

２　高橋監事から，東京入国管理局直江津港出張所が，行財政改革の一環として，２月中に新潟出張所との統廃合により廃止される動きがある旨の情報提供があった。

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�G　第８回議事要旨

日　　　時　　　平成17年２月16日（水）　11：00〜11：25

場　　　所　　　中会議室

出　席　者　　　学長，高田理事，梶原理事，戸北副学長，川崎副学長

議　　　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　平成17年度会計監査人候補者の選定

　学長から，同候補者の選定に係る入札を実施した結果，中央青山監査法人を平成17年度会計監査人候補者として選定したい旨の提案説明があり，承認された。

２　損害保険の加入

　学長及び財務課から，平成17年度の国立大学法人総合損害保険の加入について提案説明があり，原案どおり承認された。

報　　　告

１　中期計画の変更

　学長及び梶原理事から，１月19日（水）開催の第７回役員会で承認された新潟県中越地震により被災した施設・設備の復旧整備に伴う中期計画の変更について，文部科学省からの修正指導を受けて一部修正の上，認可申請を行い，認可された旨の報告があった。

２　平成16年度年度計画の変更

　学長及び梶原理事から，新潟県中越地震により被災した施設・設備の復旧整備に伴う中期計画の変更に伴い，平成16年度の年度計画の変更を届け出た旨の報告があった。

３　部局長等の選考

　学長から，次期部局長等及び教育研究評議会評議員の選考について，次のとおり報告があった。

(1) 部局長等

(2) 教育研究評議会評議員

４　任期付教員に関する協定の締結

　学長から，１月19日（水）開催の第７回役員会で承認された任期付教員の配置に関して，新潟県教育委員会から任期を付して教員を採用するに当たり，新潟県教育委員会と協議の結果，協定を締結した旨の報告があった。

５　教員人事

　学長から，教育研究評議会で承認された常勤職員の教員人事について，次のとおり報告があった。

　　　　　(1) 教員（第15回教育研究評議会（平成17年２月９日開催）承認）

　　　　　(2) 任期付教員（第15回教育研究評議会（平成17年２月９日開催）承認）

６　国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表

　学長から，同公表方法等について総務大臣から文部科学大臣あてに通知があり，国立大学法人等は同ガイドラインに沿って公表することとなる旨の説明があった。

７　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

　学長から，次世代育成支援対策推進法の趣旨等について説明の後，同法に基づく一般事業主行動計画を本学においても策定する必要があるため，３月開催の役員会において，具体案を提案したい旨の説明があった。

８　業務監査（中間監査）における意見への対応

　学長から，10月29日（金）に実施された同監査における高橋監事からの意見に対する説明・対応を整理した旨の報告があった。

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�H　第９回議事要旨

日　　　時　　　平成17年３月16日（水）　10：00〜12：00

場　　　所　　　大会議室

出　席　者　　　学長，高田理事，梶原理事，高橋監事，大原監事，戸北副学長，川崎副学長

議　　　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　平成17年度年度計画

　学長，梶原理事及び川崎副学長から，同計画について提案説明があり，原案どおり承認された。

２　国立大学法人上越教育大学自己点検・評価規則等の制定

　学長及び川崎副学長から，自己点検・評価に係る規則及び評価基準について提案説明があり，原案どおり承認された。

３　平成17年度予算

　学長及び梶原理事から，平成17年度予算の編成方針及び同方針に基づく予算について提案説明があり，原案どおり承認された。

４　国立大学法人上越教育大学個人情報保護規程等

　学長及び戸北副学長から，平成17年４月から，独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が施行されることに伴う，学内規則等の制定について提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長から，個人情報保護規程第４条に規定する監査責任者として，大原監事を指名する旨の報告があった。

５　環境物品等の調達の推進を図るための方針

　学長から，平成17年度の同方針について提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，同方針は本学ホームページにおいて４月上旬に公表する旨の説明があった。

６　国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程の改正（公開講座の講習料，個人情報開示手数料，授業料）

　梶原理事から，同規程の改正について提案説明があり，原案どおり承認された。

７　平成17年度入学料及び授業料免除の実施

　学長及び学務部長から，同免除の実施に当たっては，授業料の値上げ分を加味して免除率を設定すべきところであるが，新潟県中越地震のり災者に係る学生等納付金に関する特別措置を継続することを考慮し，現行の免除率を継続して実施することについて提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長から，平成18年度以降の同免除については，同特別措置を必要としないことから，免除率を拡大する方向で検討する旨の説明があった。

８　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

　学長及び総務課長から，同法に基づく本学における行動計画について提案説明があり，原案どおり承認された。

報　　　告

１　国立大学法人上越教育大学学則の一部改正

　学長から，学校教育法の改正，学年暦の変更，学部入学資格の変更及び大学院教育課程の変更に伴う学則の改正について報告があった。

２　内部監査の状況

　学長から，本学における平成16年度の内部監査の実施体制及び実施状況並びに科学研究費補助金に関する事項の監査結果について報告があった。

　また，学長から，その他の監査項目に関する監査結果については，整理が出来次第，各監事に回付し，次回以降の役員会に報告する旨の説明があった。

３　新潟県中越地震り災者に係る学生等納付金免除

　学長から，同免除措置に係る，学部及び大学院の入学者選抜試験に係る検定料免除の実施状況について報告があった。

４　教員人事

　学長から，教育研究評議会で承認された常勤職員の教員人事について，次のとおり報告があった。
教員（第16回教育研究評議会（平成17年３月８日開催）承認）

そ　の　他

１　事務系職員（課長以上）の異動

　梶原理事から，４月１日付けで転出する松永財務課長，清水施設マネジメント課長，高橋入試課長及び関川学術情報課長の紹介があり，各人からあいさつがあった。

２　高橋監事から，大学院学生定員充足に関して，本学が行った様々な検討及び実践の経過を検証することが必要である旨の発言があり，学長から，大学院定員充足のために実施した方策について説明があった。