１　管理運営

　

(２) 役 員 会

　

�@　第10回議事要旨

日　 　時　　平成17年６月21日（火）　14：00〜15：30

場　 　所　　中会議室

出 席 者　　学長，高田理事，加藤理事，梶原理事，高橋監事，大原監事，戸北副学長，川崎副学長

　

議　 　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　平成16年度決算

　学長及び梶原理事から，同決算について，財務諸表等は，会計監査人，大原監事及び高橋監事の監査を受け，適正である旨の報告を受けていること並びに決算の結果，生じた剰余金については，文部科学大臣から経営努力として認定された後，教育研究環境の整備資金に充てる予定であることを含めて提案説明があり，原案どおり承認された。

２　平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告

　学長及び川崎大学評価委員会委員長から，中期目標・中期計画の各事業年度計画の達成状況について評価を受けるために国立大学法人評価委員会に提出する同報告書について提案説明があり，原案どおり承認された。

　なお，学長から，７月19日（火）に国立大学法人評価委員会によるヒアリングを受ける予定である旨の説明があった。

３　平成17年度自己点検・評価の実施

　学長及び川崎大学評価委員会委員長から，平成17年度自己点検・評価実施要項及び今後のスケジュールについて提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長から，大学評価・学位授与機構による認証評価については，平成20年度に認証評価を受ける予定で準備を進めたい旨の説明があった。

４　平成18年度概算要求

　学長及び梶原理事から，同概算要求における特別教育研究経費等の要求事項等について提案説明があり，原案どおり承認された。

５　本学における専門職大学院の在り方

　学長から，中央教育審議会のワーキンググループから素案として示された，専門職大学院の基本構想について説明の後，本学における専門職大学院の設置及び学部・修士の在り方の検討を行う組織として，専門職大学院等検討特別委員会及び専門部会を設置し，中央教育審議会の検討スケジュール等に応じ，早急に検討を進めること等，専門職大学院への対応について提案説明があり，承認された。

　

報　 　告

１　中期計画変更の認可及びそれに伴う平成17年度年度計画の変更

　学長から，１月19日（水）開催の第７回役員会で承認された，重要な財産を譲渡する計画が生じたことに伴う中期計画の変更について，文部科学省から認可を受けたこと及びこれに伴い変更したものを平成17年度年度計画として文部科学省に届出を行った旨の報告があった。

２　教員人事

　学長から，教育研究評議会で承認された常勤職員の教員人事について，次のとおり報告があった。

　【第17回教育研究評議会（平成17年３月22日開催）承認】

３　平成16年度環境物品の調達実績報告

　学長及び財務課長から，同報告の概要について説明があり，環境大臣への報告に併せ本学ホームページで公表する旨の説明があった。

４　平成17年度兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科に係る受託金

　学長から，兵庫教育大学から受け入れた同受託金について報告があった。

５　創立30周年記念式典等の実施計画

　学長から，平成20年10月に創立30周年を迎えるに当たり，記念行事準備委員会及び準備室を立ち上げ，各種記念行事等の実施計画の検討を開始した旨の報告があった。

　

�A　第11回議事要旨

日　 　時　　平成17年９月７日（水）　10：00〜11：22

場　 　所　　中会議室

出 席 者　　学長，高田理事，加藤理事，梶原理事，大原監事，戸北副学長，川崎副学長

　

議　 　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　平成16年度に係る業務の実績に関する評価

　学長及び川崎副学長から，国立大学法人評価委員会から照会があった本学の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果の素案について説明があった後，同評価結果の素案に関する意見等について提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長から，評価結果は９月下旬に確定する予定である旨の説明があった。

　

報　 　告

１　平成17年度における各種競争的資金申請・採択状況

　学長から，同申請状況並びに特色ある大学教育支援プログラム及び大学・大学院における教員養成推進プログラムに申請した本学のプロジェクトが採択され，大学改革推進等補助金の交付を受ける予定である旨の報告があった。

２　平成16年度決算

　学長及び梶原理事から，６月21日（火）開催の第10回役員会で承認され，文部科学省に提出していた平成16年度財務諸表が，本学の申請どおり大臣承認されたこと及び本学の財務指数等について報告があった。

３　平成17年人事院勧告のポイント

　梶原理事から，同勧告のポイントとして，平均年間給与額の減額及び給与構造の抜本的な改革について説明があり，本学の給与体系が国家公務員に準拠していることから平成17年人事院勧告を踏まえて対応する予定であることの報告があった。

　また，併せて８月24日（水）開催の第25回教授会において，同様の説明を行った旨の報告があった。

４　大学院入学者選抜試験実施状況

　学長から，８月27日（土）及び28日（日）に実施した同試験［前期募集］の実施状況について報告があった。

５　教員人事

　学長から，教育研究評議会で承認された常勤職員の教員人事について，次のとおり報告があった。

　【第21回教育研究評議会（平成17年７月13日開催）承認】

６　アスベスト（石綿）問題

　梶原理事から，同問題に関わり，全学の建物について行っているアスベスト（石綿）使用調査及び石綿分析機関による専門的分析調査結果の状況並びに石綿を使った物品及び石綿が原因の公務災害の調査状況等について報告があった。

　

�B　第12回議事要旨

日　 　時　　平成17年11月17日（木）　14：00〜14：56

場　 　所　　大会議室

出 席 者　　学長，高田理事，加藤理事，梶原理事，戸北副学長，川崎副学長

　

議　 　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　認証評価の実施

　学長及び川崎副学長から，認証評価実施時期及び認証評価機関の選定について，認証評価を受ける年度を平成19年度とし，認証評価機関を大学評価・学位授与機構とする旨の提案説明があり，種々意見交換の後，原案どおりの予定で今後の業務を推進していくことが承認された。

　また，学長から，認証評価へ対応するため，大学評価委員会に学長指名の委員を追加するとともに，同委員会に評価企画専門部会を設置した旨の説明があった。

２　平成17年人事院勧告への対応

　学長及び梶原理事から，同対応について，本学の給与体系が国家公務員の給与制度に準拠した制度設計であること及び財源並びに他大学の動向をも踏まえ，平成17年度及び平成18年度の給与改定を行いたい旨の提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長から，これに伴う所要の規程改正等については，学長に一任願いたい旨の発言があり，承認された。

３　今後の役員会の運営の在り方

　学長から，今後役員会は，原則として，月１回開催を定例とし，具体には，毎月第３水曜日の午前10時から開催したい旨の提案説明があり，承認された。

　また，次回の役員会は，12月21日（水）に開催することとなった。

　

報　 　告

１　平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果

　学長及び川崎副学長から，国立大学法人評価委員会から同評価結果が公表されたこと及び本学に関する評価結果について説明があり，今後の課題として指摘された事項に関する対応策等を関係部局等から提出させた旨の報告があった。

２　平成18年度概算要求

　学長及び梶原理事から，文部科学省から財務省へ提出された平成18年度概算要求主要事項及び本学の概算要求の状況等について報告があった。

　また，学長から，運営費交付金の効率化係数による減額等の状況を踏まえ，概算要求における特別教育研究経費や各種競争的資金の獲得が重要である旨の発言があった。

３　平成17年度収支状況

　梶原理事から，10月末における同収支状況の報告及び予算執行に当たっては預金残高不足による不測の事態が生じないよう日々預金残高等の確認を行っている旨の報告があった。

　また，学長から，収支状況については，今後も適切な資金管理のもと，大学運営を行っていく旨の発言があった。

４　大学院入学者選抜試験実施状況等

　学長から，本年８月に実施された大学院入学者前期募集の実施状況及び大学院入学者後期募集の出願状況について報告があり，今後も入学定員の充足に向けて努力していく旨の発言があった。

　

�C　第13回議事要旨

日　 　時　　平成17年12月21日（水）　10：00〜11：41

場　 　所　　中会議室

出 席 者　　学長，高田理事，梶原理事，高橋監事，戸北副学長

　

議　 　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　高年齢者雇用確保措置の対応

　学長及び総務課長から，高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正内容の説明の後，同措置への対応方針について提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長から，承認された対応方針を基に規則等の整備及び過半数代表者への説明を行い，具体の内容を２月開催の役員会で審議する予定である旨の説明があった。

２　平成16年度決算剰余金

　梶原理事から，文部科学省からの平成16年度決算剰余金の翌事業年度への繰り越しの方針及び大臣承認予定額等について説明があり，続いて学長から，大臣承認予定額を翌事業年度への繰り越し対象金額として申請し，大臣承認がなされた後，当初の予定どおり教育研究環境整備のための目的積立金として整理したい旨の提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長から，教育研究環境整備積立金の執行計画を策定し，平成18年度予算案とともに，役員会で審議したい旨の発言があった。

　

報　 　告

１　平成17年度業務の監事監査（中間監査）

　高橋監事から，同監事監査（中間監査）に係る監査結果について報告があり，続いて学長から，参考意見に対する現状及び対応について説明があった。

　また，学長から，会計担当の大原監事による会計監査については，月次監査を実施していただいている旨の報告があった。

２　大学評価・学位授与機構が実施する大学情報データベースの試行的構築への協力

　学長から，同データベースの試行的構築への協力校として選定されたことについて報告があった。

３　国立大学法人上越教育大学職員給与規程等の一部改正

　学長及び総務課長から，11月17日（木）開催の第12回役員会で承認された平成17年度及び平成18年度の給与改定のうち平成17年度給与改定に係る同改正について報告があり，平成18年度給与改定については，人事院規則等を確認の上，規程等を整備する予定である旨の説明があった。

４　平成17年度収支状況

　梶原理事から，11月末における同収支状況について報告及び予算執行に当たっては預金残高不足による不測の事態が生じないよう日々預金残高等の確認を行っている旨の報告があった。

　また，学長から，収支状況については，今後も適切な資金管理のもと，大学運営を行っていく旨の発言があった。

５　大学院入学者選抜試験実施状況

　学長から，平成18年度入学者前期募集及び後期募集にかかる同試験の実施状況について開学以来最高の362人の合格者を出したが，専攻・コースによっては欠員がみられ，また，入学辞退者を考慮し，第２次募集の実施（３月８日選抜試験実施）を決定した旨の報告があった。

６　教員人事

　学長から，教育研究評議会で承認された常勤職員の教員人事について，次のとおり報告があった。

　【第26回教育研究評議会（平成17年12月14日開催）承認】

７　アスベスト（石綿）調査報告

　梶原理事から，調査中となっていた学生宿舎の一部及び職員宿舎のアスベスト（石綿）の使用状況について，調査結果の報告があった。

　なお，安全性に万全を期すため，対象居室等において建材の状態の目視調査を実施することとしたこと及び今後計画的に改修工事を行う予定である旨の報告があった。

　また，12月14日（水）に学生及び教職員を対象として，アスベスト調査結果説明会を開催した旨の報告があった。

８　平成18年度採用公立学校教員選考試験受験結果等

　学長から，今年度の教員選考試験の受験・合格状況及び平成17年３月卒業者の就職状況について報告があり，受験率の向上，教員以外への就職率と未就職率の減少に向けての対策が重要な課題である旨の説明があった。

　

�D　第14回議事要旨

日　 　時　　平成18年１月17日（水）　10：00〜11：17

場　 　所　　中会議室

出 席 者　　学長，高田理事，梶原理事，戸北副学長，川崎副学長

　

議　 　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　平成17年度学内補正予算

　学長及び梶原理事から，12月20日閣議決定の平成17年度政府補正予算案において，本学の単身用学生宿舎のアスベスト対策改修工事及び附属小学校体育館の耐震化対策改修工事が認められたことの報告の後，国の補正予算成立後に，その交付決定額をもって学内予算の補正を行うことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長から，本件について，１月19日（木）開催の経営協議会において審議の後，重要な修正等が生じた場合は，次回役員会で審議する旨の発言があった。

２　平成18年度学内予算編成方針

　学長及び梶原理事から，12月24日閣議決定の平成18年度予算政府案における本学の運営費交付金等の予定額等及び12月６日閣議決定の平成18年度予算編成の基本方針等並びに12月26日（月）開催の国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会において説明のあった総人件費改革等についての報告があり，これに基づく中期目標，中期計画の策定の具体案について，次回役員会で審議する旨の説明があった。

　続いて，学長及び梶原理事から，平成18年度の学内予算編成方針について提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長から，本件について，１月19日（木）開催の経営協議会において審議の後，重要な修正等が生じた場合は，次回役員会で審議する旨の発言があった。

　

報　 　告

１　本学における教職大学院設置構想

　学長から，平成17年６月21日（火）開催の第10回役員会以降の教職大学院設置構想に係る検討状況について報告があり，平成19年４月の教職大学院設置を目指した設置審査及び概算要求への対応等の今後のスケジュールについて説明があった。

　続いて，高田理事から，現時点における教職大学院設置構想の概要について説明があった。

２　平成18年度予算政府案

　学長から，本報告については，議題２「平成18年度学内予算編成方針」において報告済みである旨の説明があった。

３　社団法人国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会

　学長から，本報告については，議題２「平成18年度学内予算編成方針」において報告済みである旨の説明があった。

４　平成17年度収支状況

　梶原理事から，12月末における同収支状況について報告及び予算執行に当たっては預金残高不足による不測の事態が生じないよう日々預金残高等の確認を行っている旨の報告があった。

　また，学長から，収支状況については，今後も適切な資金管理のもと，大学運営を行っていく旨の発言があった。

５　教員人事

　学長から，教育研究評議会で承認された常勤職員の教員人事について，次のとおり報告があった。

　【第27回教育研究評議会（平成18年１月11日開催）承認】

　

そ の 他

１　役員等の選考

　学長から，平成17年度末で任期満了となる役員等の選考について，次のとおり予定している旨の発言があった。

�@　役員及び副学長については，引き続き就任を依頼する。

�A　経営協議会委員については，引き続き就任を依頼する。

　ただし，学外委員のうち，林　尚彦氏については後任として，現・新潟県小学校長会会長に就任を依頼する。

�B　教育研究評議会評議員のうち，理事及び副学長については，引き続き就任を依頼する。

�C　保健管理センター所長については，星名所長が定年退職となることから，後任の選考を行う。

　また，学長から，今後の選考スケジュールとして，２月開催の教育研究評議会で意見を聴いた上で，その結果を３月開催の役員会で報告する旨の発言があった。

　

�E　第15回議事要旨

日　 　時　　平成18年２月15日（水）　10：00〜11：11

場　 　所　　中会議室

出 席 者　　学長，高田理事，梶原理事，戸北副学長，川崎副学長

　

議　 　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　中期目標・中期計画の変更

　学長及び梶原理事から，政府の総人件費の抑制方針に基づいた，中期目標の変更原案及び中期計画の変更案並びに両案を文部科学大臣へ提出することについて提案説明があり，今後の調整において修正があり得ることを含み，原案どおり承認された。

２　職員の再雇用に関する規程の制定

　学長及び総務課長から，12月21日（水）開催の第13回役員会で承認された本学の高年齢者雇用確保措置への対応方針に基づく，本学職員就業規則の一部改正，職員再雇用規程の制定及び再雇用者の基準に関する労使協定書の締結について提案説明があり，文言等に修正がある場合は，学長に一任することを含み，原案どおり承認された。

３　平成18年度会計監査人候補者の選定

　学長及び梶原理事から，同候補者の選定に係る提案書の提出があった中央青山監査法人及び監査法人トーマツについて，各評価事項毎に評価を実施した結果に基づき，中央青山監査法人を第一候補者，監査法人トーマツを第二候補者として，平成18年度会計監査人候補者を選定し，監事予定者の同意を得た上で，文部科学大臣へ両候補者名簿を提出することについて提案説明があり，承認された。

４　損害保険の加入

　学長及び財務課長から，平成18年度の国立大学法人総合損害保険の加入について提案説明があり，原案どおり承認された。

５　心理教育相談室の増設

　学長及び川崎副学長から，心理教育相談室について，平成16年９月実施の(財)日本臨床心理士資格認定協会の実地視察における指摘事項に対応し，大学院１種指定校の認定更新を受けるために，現有施設の拡充を行う必要があることから，平成18年度中に職員研修センターを改修し，心理教育相談室を移転することについて提案説明があり，原案どおり承認された。

６　上越市地域防災計画等に基づく避難所の開設等

　学長及び川崎副学長から，上越市からの要望により，上越市地域防災計画等に基づく避難所を本学山屋敷キャンパス，附属小学校及び附属中学校に開設するため上越市と覚書を締結し，上越市との防災体制の連携協力の推進を図ることについて提案説明があり，原案どおり承認された。

　

報　　　告

１　役員等の選考

　学長から，平成17年度末で任期満了となる役員等の選考について，次のとおり決定した旨の報告があった。

２　教員人事

　学長から，教育研究評議会で承認された常勤職員及び外国人教師の教員人事について，次のとおり報告があった。

３　平成17年度収支状況

　梶原理事から，１月末における同収支状況について報告及び予算執行に当たっては預金残高不足による不測の事態が生じないよう日々預金残高等の確認を行っている旨の報告があった。

　また，学長から，収支状況については，今後も適切な資金管理のもと，大学運営を行っていく旨の発言があった。

４　絵画の寄附受入等

　学長から，12月20日付けで，本学芸術系教育講座美術分野の増谷教授から，絵画「古都（トレド）」の寄附の申し出があり，これを受納すること及び同教授に感謝状を授与する旨の報告があった。

　また，快適な大学環境整備の一環として，キャンパスライフスクエアにも，増谷教授の制作による絵画「平方の棚田」を飾ることとした旨の報告があった。

　

�F　第16回議事要旨

日　 　時　　平成18年３月15日（水）　10：00〜11：25

場　 　所　　中会議室

出 席 者　　学長，高田理事，梶原理事，高橋監事，戸北副学長，川崎副学長

　

議　 　事

　前回の議事要旨は，原案どおり承認された。

１　本学における教職大学院設置構想

　学長，高田理事及び戸北副学長から，現時点における教職大学院設置構想案についての概略等の提案説明があり，「上越教育大学教職大学院教育課程概要（案）」のうち，コース別選択科目の履修方法の表記をわかりやすく修正することとし，承認された。

　また，学長から，中央教育審議会の答申が出ていないため，教職大学院の設置可能時期は不明であるが，平成19年４月の設置及び学生受入れに対応できるよう準備を進めること並びに今後の動きについては随時役員会に報告する旨の説明があった。

２　平成18年度学内予算

　学長及び梶原理事から，平成17年度学内補正予算について報告があった後，平成18年度収入・支出予算及び教育研究環境整備積立金の執行計画について提案説明があり，原案どおり承認された。

３　役員報酬，職員給与及び退職手当の改定

　学長及び梶原理事から，同改定の具体的な内容について，過半数代表者に十分な説明を行った上で，４月１日から改定する旨の提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，学長からこれに伴う職員給与規程，職員退職手当規程及び関係規程等の改正については，学長に一任願いたい旨の発言があり，承認された。

４　国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程の改定

　学長及び梶原理事から，情報公開及び個人情報開示に係る手数料の改定並びに私学研修員等の研究料及び徴収方法を制定することに伴う，国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程の改定について提案説明があり，原案どおり承認された。

５　公益通報者保護規程の制定

　学長及び総務課長から，公益通報者保護法が４月１日から施行されることに伴い，本学においても同規程を制定する旨の提案説明があり，原案どおり承認された。

６　環境物品等の調達の推進を図るための方針

　学長から，平成18年度の同方針について提案説明があり，原案どおり承認された。

　また，同方針は本学ホームページにおいて４月上旬に公表する旨の説明があった。

　

報　 　告

１　平成17年度学内補正予算

学長から，議題２「平成18年度学内予算」で説明済みであるため，本報告を省略する旨の説明があった。

２　大学院定員充足状況

　学長から，平成18年度大学院入学者選抜試験の前期募集及び後期募集の合格者のうち入学手続者は295人であったこと及び第２次募集における合格者を26人としたことの報告があり，平成18年度における大学院の収容定員を充足する見込である旨の説明があった。

３　平成17年度収支状況

　学長及び梶原理事から，平成18年２月末までの収支状況について報告があり，今後も適切な資金管理の下，大学運営を行っていく旨の説明があった。

４　上越市地域防災計画等に基づく避難所開設の覚書締結式

　川崎副学長から，２月15日（水）開催の第15回役員会で承認された同避難所の開設について，３月３日（金）上越市役所において調印式を行い，覚書を締結した旨の報告があった。

５　内部監査の状況

　学長から，本学における平成17年度の内部監査の実施体制及び実施状況並びに監査結果について報告があった。

　また，今後，平成18年６月までに，会計機関等の交替検査，年度末における金庫検査並びに業務及び財務会計に関わる年次監査の実施を計画している旨の説明があった。

　

そ の 他

１　教員養成系大学における運営費交付金収入と自己収入の状況等

　学長から，平成16年度決算ベースで作成した，各教員養成系大学における運営費交付金収入と自己収入の状況等について説明があった。

　

�G　第17回議事要旨

日　 　時　　平成18年３月22日（水）　９：30〜10：22

場　 　所　　中会議室

出 席 者　　学長，高田理事，梶原理事，大原監事，戸北副学長，川崎副学長

　

議　 　事

１　平成18年度年度計画

学長，梶原理事及び川崎副学長から，同年度計画について提案説明があり，現在変更申請中の中期計画に修正があった場合を含め，今後，年度計画に修正等が必要な場合の取扱いは学長に一任することとし，原案どおり承認された。

２　平成18年度自己点検・評価の実施計画

学長及び川崎副学長から，同実施計画を定めた平成18年度上越教育大学自己点検・評価実施要項について提案説明があり，原案どおり承認された。

　

報　 　告

１　「総人件費改革の実行計画等」に基づく中期目標・中期計画変更の認可

　学長から，同認可については，現時点で文部科学省から認可された旨の連絡を受けていないため，次回の役員会で報告する旨の説明があった。

２　教員人事

　学長から，教育研究評議会で承認された常勤職員の教員人事について，次のとおり報告があった。

３　部局長等の選考

　学長から，藤原第二部学部主事及び青木第四部学部主事の辞任の申出を受け，後任の学部主事を次のとおり選考した旨の報告があった。

　

そ の 他

１　平成21年度までの財政計画

学長及び梶原理事から，たたき台として策定した同計画について説明があり，同計画をベースに経営協議会において審議した上で，当役員会に諮る旨の説明があった。