１ 管理運営
(２) 役員会
① 第18回議事要旨
日 時 平成18年４月19日（水） 10：00～10：13
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前々回及び前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
報 告
１ 「総人件費改革の実行計画等」に基づく中期目標・中期計画の変更の認可
学長から，文部科学省に申請していた中期目標・中期計画の変更については，本法人の申請どおり，中期目標については３月31日付けで文部科学大臣から変更された目標の提示があり，中期計画については３月31日付けで変更が認可された旨の報告があった。
２ 平成18年度会計監査人の選任
学長から，文部科学大臣に選任を求めていた平成18年度の会計監査人について，文部科学大臣からの３月17日付け通知により，中央青山監査法人が本学の監査人として選任された旨の報告があった。
３ 平成18年度連合学校教育学研究科に係る受託金の受入れ
学長及び新宅理事から，同受託金の受入れについて報告があり，配分予算検討委員会において審議の後，学内配分を行う旨の説明があった。
４ 平成17年度収支状況
学長及び新宅理事から，平成18年３月末現在の現金ベースの収支状況について報告があった。
また，学長から，今後も適切な資金管理の下，大学運営を行っていく旨の説明があった。
そ の 他
１ 特別顧問の委嘱
学長から，４月１日付けで教育職員免許取得プログラム支援担当の特別顧問として青木 眞氏に，就職支援担当の特別顧問として水原 健二氏に委嘱していることについて報告があり，事務局から学内に周知願いたい旨の依頼があった。
② 第19回議事要旨
日 時 平成18年５月17日（水） 10：00～10：45
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，加藤理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
報 告
１ 発注者綱紀保持委員会の設置
学長及び新宅理事から，公共工事等における入札契約の改善等に向けた取組として，同委員会を設置した旨の報告があった。
２ 談合情報対応マニュアルの整備
学長及び新宅理事から，入札談合に関する情報に対し，的確に対応するため，同マニュアルを整備した旨の報告があった。
３ 平成18年度収支状況
学長及び新宅理事から，平成18年４月末までの収支状況について報告があり，今後も適切な資金管理の下，大学運営を行っていく旨の説明があった。
③ 第20回議事要旨
日 時 平成18年６月21日（水） 10：00～10：50
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 平成17事業年度に係る業務の実績に関する評価
学長及び川崎副学長から，国立大学法人評価委員会が行う毎事業年度に係る業務実績評価の概要について説明があった後，各部局等から提出された自己点検・評価報告書を基に，大学評価委員会が作成した平成17事業年度に係る業務の実績報告書について提案説明があり，６月末日の提出までに修正があり得ることを含み，原案どおり承認された。
２ 本学基準に関する自己点検・評価（平成17年度継続分）
学長及び川崎副学長から，平成17年度から継続して実施している「教育の成果」，「教育の質の向上及び改善のためのシステム」，「教育の内容及び方法」及び「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」の自己点検・評価書について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，学長から，本自己点検・評価書は監事へ報告するとともに，課題等について改善策を検討するよう担当部局に依頼する旨の発言があった。
３ 平成19年度における大学院学校教育研究科の専攻及び学校教育学部のコース・分野の見直し
学長及び高田副学長から，大学院学校教育研究科の専攻及び学校教育学部のコース・分野の見直しについて提案説明があり，原案どおり承認された。
４ 障害児教育実践センターの名称変更
学長から，大学院学校教育研究科の専攻の見直しに伴う同名称変更について提案説明があり，原案どおり承認された。
５ 総合企画室その他エンジン部門の発展的改組
学長から，エンジン部門について，平成18年４月１日付けで改組を実施した旨の説明があり，原案どおり承認された。
６ 平成17年度決算
学長，新宅理事及び財務課長から，平成17年度決算について，財務諸表，決算報告書，事業報告書等に基づき説明があり，原案どおり承認された。
７ 平成19年度概算要求
学長及び新宅理事から，平成19年度の概算要求事項及び同要求に係る設備整備マスタープランについて提案説明があり，予算折衝の過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
８ 平成21年度までの財政計画
学長及び新宅理事から，平成21年度までの財政計画について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成17年度内部監査実施結果及び平成18年度内部監査実施計画
学長から，本学内部監査規程第14条及び第５条第２項の規程に基づき，平成17年度の本学の内部監査実施結果及び平成18年度の内部監査実施計画について報告があった。
２ 平成17年度環境物品の調達実績報告
学長及び財務課長から，同報告の概要について説明があった。
④ 第21回議事要旨
日 時 平成18年７月19日（水） 10：30～11：37
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，加藤理事，新宅理事，大原監事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 教職大学院の今後の進め方
学長から，本学における教職大学院は，平成18年７月11日付けの中央教育審議会答申を踏まえ，これまでの設置構想を早急に見直した上，教職大学院設置のための準備講座を立ち上げるなどし，平成20年４月に設置したい旨の提案説明があり，承認された。
２ 拉致被害者の子女に対する教育の支援
学長から，同教育の支援について，今後のことも考慮して，特別措置を講じたいこと，また，今回受験するであろう拉致被害者の子女に対する教育の支援の措置を講じたい旨の提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 新教員組織の編成
学長及び高田理事から，同編成に係る基本的な考え方及び制度設計の概要について説明があった。
２ 第７回学長選考会議
戸北副学長から，６月19日（月）に開催された同会議について，議長の選出，学長選考会議の委員に加える理事及び学長選考実施計画について審議された旨の報告があった。
３ 平成18年度監査契約の締結について
学長及び新宅理事から，文部科学大臣より本学の平成18年度会計監査人として選任されている中央青山監査法人と，７月１日付けで監査契約を結んだ旨の報告があった。
４ 平成18年度収支状況
学長及び新宅理事から，平成18年６月末までの収支状況について報告があり，今後も適切な資金管理のもと，大学運営を行っていく旨の説明があった。
⑤ 第22回議事要旨
日 時 平成18年９月20日（水） 10：00～11：28
場 所 中会議室
出 席 者 学長，加藤理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 新教員組織（職位）の整備
学長から，新教員組織整備に係る基本方針について提案説明があり，現職者の扱いに係る現職名を新職名に移行するに当たっては，運用上での適切なプロセスを経て行うこととし，原案どおり承認された。
また，学長から，今後，同基本方針を基に関係規則等の整備を行っていく旨の説明があった。
２ 大学教員に係る人材評価
学長及び戸北副学長から，同人材評価の基本的な考え方について提案説明があり，同人材評価の基本的な考え方の１の(4)の文章中「研究活動」を「教育研究活動等」に修正することとし，原案どおり承認された。
また，学長から，今後，基本的な考え方に基づき細部を構築していく旨の説明があった。
報 告
１ 平成17事業年度に係る業務の実績に関する評価
学長及び川崎副学長から，国立大学法人評価委員会から通知があった平成17事業年度に係る業務の実績に関する評価結果の原案について説明があり，同原案に関する意見等は，特にないことを国立大学法人評価委員会に回答した旨の報告があった。
２ 認証評価の実施
学長及び川崎副学長から，同評価については，平成19年度に大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価を受ける予定であり，評価支援室が中心となって準備を進めていく旨の説明があった。
３ 平成18年度における各種競争的資金（ＧＰ）の申請・採択状況等
学長及び川崎副学長から，同資金に係る申請・採択状況等について報告があった。
また，川崎副学長から，教員養成ＧＰ及び特色ＧＰについて，今後，シンポジウムを開催する予定であること，「わかる授業実現のための教員の教科指導力向上プログラム」に申請したテーマが採択されたこと及び来年度の各種競争的資金の獲得に向け準備を進めていくことについて報告があった。
４ 平成17事業年度財務諸表の承認
学長及び新宅理事から，６月21日（水）開催の第20回役員会で承認され，文部科学大臣に提出していた平成17年度財務諸表について，剰余金に係る経営努力の認定を除き，本学の申請どおり大臣承認されたこと及び財務指標について報告があった。
５ 大学院入学者選抜試験実施状況
学長から，同選抜試験の実施状況について報告があり，定員充足に向け，あらゆる努力を行っていくことの説明があった。
６ 教員人事
学長から，教育研究評議会で承認された荻原 克男氏及び直原 幹氏の昇任に係る人事について報告があった。
⑥ 第23回議事要旨
日 時 平成18年10月18日（水） 10：00～10：25
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果
学長から，国立大学法人評価委員会が実施した平成17年度に係る業務の実績に関する評価の結果及び本学自己点検・評価規則に基づく今後の対応について説明があった。
２ 平成18年度収支状況
学長及び新宅理事から，平成18年９月末までの収支状況について報告があり，今後も適切な資金管理のもと，大学運営を行っていく旨の説明があった。
３ 教員人事
学長から，教育研究評議会で承認された葉石 光一氏の採用に係る人事について報告があった。
⑦ 第24回議事要旨
日 時 平成18年11月15日（水） 10：00～10：23
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 平成18年度学内補正予算
学長及び新宅理事から，同補正予算に係る基本方針，主要事項及び支出予算について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成19年度概算要求
学長及び新宅理事から，文部科学省から財務省へ提出された本学の平成19年度概算要求の状況について報告があった。
２ 国立大学法人上越教育大学学則の一部改正
学長及び新宅理事から，検定料に係る取扱いが変更になったことに伴い，学則を一部改正した旨の報告があった。
３ 教員人事
学長から，教育研究評議会で承認された東原 貴志氏の採用に係る人事について報告があった。
⑧ 第25回議事要旨
日 時 平成18年12月20日（水） 10：00～10：26
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
報 告
１ 大学院入学者選抜試験実施状況
学長から，平成19年度大学院入学者選抜試験前期募集及び中期募集に係る同試験の実施状況について報告があった。また，入学辞退者を考慮し，第２次募集を実施する旨の報告があった。
２ 教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された村中 智彦氏の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会において，学校教育法等の改正に伴う助教授から准教授への移行については，全ての助教授が准教授の資格を満たしていることを確認し，決定したこと，また，教授及び講師についてはそのまま移行することを確認し，決定した旨の報告があった。
３ 第９回学長選考会議
戸北副学長から，11月29日（水）に開催された同会議について，渡邉学長を次期学長候補者に決定し，就任交渉の結果，就任の承諾をいただいた旨の報告があった。
４ 平成19年度採用公立学校教員選考試験受験結果等
学長から，同選考試験の最終結果及び平成18年３月卒業者の就職状況について報告があり，受験率の向上，教員以外への就職率及び未就職率の減少に向けた対策が重要な課題である旨の説明があった。
⑨ 第26回議事要旨
日 時 平成19年１月17日（水） 10：00～11：46
場 所 中会議室
出 席 者 学長，加藤理事，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 上越教育大学教職大学院設置構想
学長及び高田理事から，中教審答申を受けて修正した本学教職大学院設置構想，教員配置数及び教員候補者の選考方法等について提案説明があり，教職大学院については，同構想をもって平成20年４月の設置に向けて，設置申請及び概算要求に係る手続を進めることが，原案どおり承認された。
また，今後，教育委員会等の関係機関に対し，説明を進めていく過程で寄せられる要望や意見等を受けての設置構想の修正等については学長に一任することについても併せて承認された。
２ 教職大学院の設置に伴う修士課程及び学校教育学部の見直し
学長及び高田理事から，教職大学院の設置に伴う修士課程の専攻の統合，入学定員の変更及び学校教育学部の専修の統合について提案説明があり，原案どおり承認された。
３ 平成19年度における学内自己点検・評価実施計画
学長及び川崎副学長から，平成19年度における学内自己点検・評価実施計画について提案説明があり，原案どおり承認された。
４ 附属学校教員に係る人材評価
学長及び戸北副学長から， 附属学校教員に係る人材評価の基本的な考え方について提案説明があり，原案どおり承認された。
５ 事務系職員に係る人材評価
学長及び新宅理事から，事務系職員に係る人材評価の基本的な考え方について提案説明があり，原案どおり承認された。
６ 平成18年度学内補正予算
学長及び新宅理事から，12月20日閣議決定の平成18年度政府補正予算案において，本学の屋内運動場（体育館）及び小体育館の耐震補強及び老朽改善に係る事業費が認められたことの報告の後，国の補正予算成立後に，その交付決定額をもって学内予算の補正を行うことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
７ 平成19年度学内予算編成方針
学長及び新宅理事から，平成19年度予算政府案における本学の運営費交付金等の予定額等について説明があった後，引き続き学長から，平成19年度学内予算編成方針について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，学長から，承認された方針に基づいて，平成19年度学内予算案を編成し，今後，役員会に諮りたい旨の発言があった。
８ 学則の一部改正
学長から，次の５件に係る学則の一部改正について提案説明があり，法令実務上の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
① 第13条，第20条：「障害児教育実践センター」から「特別支援教育実践研究センター」へのセンター名の変更
② 第19条：新教員組織（職位）の整備
③ 第21条：大学院の部局化に対応した「学部主事」から「部主事」への職名の変更
④ 第64条：大学院における「人材養成上の目的と学生に修得させるべき能力等の教育目標」の明確化
⑤ 第65条，第81条第１項：「障害児教育専攻」から「特別支援教育専攻」への専攻名の変更
９ 国立大学法人上越教育大学会計規則の一部改正等
学長及び新宅理事から，平成18事業年度から国立大学法人において減損会計が導入されることに伴う会計規則及び固定資産等管理規程の一部改正並びに減損会計処理要項の制定について提案説明があり，原案どおり承認された。
10 国立大学法人上越教育大学情報・広報委員会規程の一部改正
学長及び戸北副学長から，構成員の見直しに伴う情報・広報委員会規程の一部改正について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成17年度決算剰余金の使途承認
学長から，平成17年度決算剰余金については，文部科学省より，12月28日付けで大臣承認を行う予定であることが示された旨の報告があった。
また，学長から，教育研究環境整備積立金の執行計画を策定し，平成19年度予算案とともに審議したい旨の発言があった。
２ 平成19年度予算政府案
学長及び新宅理事から，平成19年度予算政府案における本学の運営費交付金等の予定額等について説明があった。
３ 平成18年度収支状況
学長及び新宅理事から，平成18年12月末までの収支状況について報告があり，今後も適切な資金管理のもと，大学運営を行っていく旨の説明があった。
そ の 他
１ 役員等の選考
学長から，平成18年度末で任期満了となる役員等の選考について，必要に応じ２月の教育研究評議会で候補者に関しての意見を聴いた上で，役員会に報告する旨の発言があった。
⑩ 第27回議事要旨
日 時 平成19年２月21日（水） 10：30～10：50
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 役員報酬及び職員給与の改定
学長及び新宅理事から，同改定について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 役員等の選考
学長から，平成18年度末で任期満了となる役員等の選考について，役員名簿等のとおり予定している旨の報告があった。
２ 学長特別補佐の選考
学長から，平成18年度末で任期満了となる学長特別補佐の選考について，名簿のとおり予定している旨の報告があった。
３ 教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された林 泰成氏の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された峯岸 創氏及び周東 和好氏の採用に係る人事について報告があった。
４ 大学院入学者選抜試験実施状況
学長から，同実施状況について報告があった。
⑪ 第28回議事要旨
日 時 平成19年３月22日（木） 10：00～11：58
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，高橋監事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 平成19年度年度計画
学長，川崎副学長及び新宅理事から，同年度計画について提案説明があり，今後，文部科学省へ提出する過程における修正等は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
２ 平成19年度学内予算
学長及び新宅理事から，同学内予算について提案説明があり，原案どおり承認された。
３ 大学院の部局化及び新教員組織の編成に向けた対応
学長から，大学院の部局化，部等の組織運営規則の改正及び新教員組織の編成について提案説明があり，原案どおり承認された。
４ 附属学校教員に係る人材評価
学長及び戸北副学長から，同人材評価の基本的な考え方に基づき作成された同人材評価実施要項について提案説明があり，原案どおり承認された。
５ 教職大学院設置初年度の入学者選抜試験における特別措置
学長から，教職大学院設置初年度の入学者選抜試験における特別措置について提案説明があり，原案どおり承認された。
６ 国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程の改正
学長及び新宅理事から，寄宿料等の改正及び共同研究員の研究料等の制定に係る同規程の一部改正について提案説明があり，原案どおり承認された。
７ 国立大学法人上越教育大学旅費規程の改正
学長及び新宅理事から，競争的資金の不正使用防止に係る取組，旅費の適正な執行とチェック体制の見直し及び経費縮減等のための同規程の改正について提案説明があり，原案どおり承認された。
８ 環境物品等の調達の推進を図るための方針
学長及び新宅理事から，平成19年度の同方針について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，同方針は本学ホームページにおいて４月上旬に公表する旨の説明があった。
９ 施設マネジメントの基本方針
学長及び川崎副学長から，同基本方針について提案説明があり，原案どおり承認された。
10 各種委員会の審議事項や構成員等の見直し
学長及び高田理事から，同見直しについて提案説明があり,各種委員会規程の一部改正過程における字句の修正等は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
報 告
１ 内部監査の状況
学長から，平成18年度の内部監査の実施状況及び監査結果等について報告があった。
また，平成19年５月中旬頃までに，会計機関等の交代検査，年度末における金庫検査並びに業務及び財務会計に関わる年次監査の実施を計画している旨の説明があった。
２ 損害保険の加入
新宅理事から，平成19年度の損害保険は，平成18年度と同様の内容で加入する旨の報告があった。
３ 教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された布川 和彦氏，小埜 裕二氏及び笠原 芳隆氏の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された岡崎 正和氏の大学院担当教員の判定に係る人事について報告があった。
(3) 学長から，教育研究評議会で承認された古閑 晶子氏の採用（任期付教員）に係る人事について報告があった。