(２) 役員会
① 第29回議事要旨
日 時 平成19年４月18日（水） 10:00～10:47
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，加藤理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 事務系職員に係る人材評価
学長及び新宅理事から，同人材評価の基本的な考え方に基づき作成された同人材評価の試行実施要項について提案説明があり，過半数代表者への事前説明を行うこととし，原案どおり承認された。
２ 国立大学法人上越教育大学教員任期規程の一部改正
学長及び総務課長から，助教の任期制導入に伴う同規程の一部改正について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成19年度連合学校教育学研究科に係る受託金の受入
学長及び新宅理事から，同受託金の受入れについて報告があった。
２ 平成18年度収支状況
学長及び新宅理事から，平成19年３月末までの収支状況について報告があり，今後も適切な資金管理のもと，大学運営を行っていく旨の説明があった。
３ 教員人事
学長から，教育研究評議会で承認された丸山 良平氏及び五百川 裕氏の昇任に係る人事について報告があった。
４ 教職大学院教員候補者の選考
学長から，教育研究評議会で教職大学院教員候補者が決定した旨の報告があった。
② 第30回議事要旨
日 時 平成19年５月16日（水） 10:00～10:45
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，加藤理事，大原監事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 平成19年度会計監査人候補者の選定
学長及び財務課長から，同候補者の選定に係る提案書の提出があった新日本監査法人及び監査法人トーマツについて，各評価事項ごとに評価を実施した結果に基づき，監査法人トーマツを第１候補者，新日本監査法人を第２候補者として，平成19年度会計監査人候補者を選定し，監事の同意を得た上で，文部科学大臣へ両候補者名簿を提出することについて提案説明があり，承認された。
報 告
１ 教職大学院設置に向けた進捗状況
学長から，教職大学院設置に向けた進捗状況について報告があった。
③ 第31回議事要旨
日 時 平成19年６月20日（水） 10:00～11:03
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，大原監事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 平成18事業年度に係る業務の実績に関する評価
学長及び川崎副学長から，国立大学法人評価委員会に提出する平成18事業年度に係る業務の実績報告書について提案説明があり，提出する過程において生ずる修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
２ 平成18年度決算
学長及び新宅理事から，平成18年度決算について，財務諸表，決算報告書及び事業報告書等に基づき説明があり，原案どおり承認された。
３ 平成20年度概算要求
学長及び新宅理事から，平成20年度の概算要求事項について提案説明があり，要求の過程における要求事項の名称・金額の修正及び要求事項の優先順位の決定等について学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
４ 修士課程等の見直し
学長から，教職大学院の設置に伴う平成20年４月における修士課程及び学校教育学部の見直しについて提案説明があり，原案どおり承認された。
５ 上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻（教職大学院）設置認可申請
学長から，平成19年１月17日開催の第26回役員会で承認された設置構想等に基づき作成した上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻（教職大学院）設置計画書について提案説明があり，本役員会として同計画書の内容を確認するとともに，同計画書を６月29日（金）までに文部科学省に提出することが承認された。
また，今後，設置審査の過程で求められる補正等への対応については学長に一任することが承認された。
６ 新教員組織の編成
学長から，新教員組織の編成について提案説明があり，法令実務上の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
７ センター等の再編
学長から，新教員組織の編成に伴う各センター等の再編の方針について提案説明があり，原案どおり承認された。
８ 学則の一部改正
学長から，教職大学院の設置及び新教員組織の編成等に伴う同改正について提案説明があり，法令実務上の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
９ 認証評価に係る自己評価
学長及び川崎副学長から，同評価書案及び今後のスケジュールについて提案説明があり，作業過程での修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
10 特任教員制度の導入
学長から，同制度の導入について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 教職大学院教員候補者の選考
学長から，教育研究評議会で教職大学院教員候補者が決定した旨の報告があった。
２ 平成18年度内部監査結果及び平成19年度内部監査実施計画
学長から，平成18年度の内部監査実施結果及び平成19年度の内部監査実施計画について報告があった。
④ 第32回議事要旨
日 時 平成19年７月18日（水） 10:30～11:16
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，加藤理事，戸北副学長
議 事
１ 東京学芸大学との施設等の相互利用に関する協定の締結
学長から，同締結について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 教員人事
学長から，教育研究評議会で承認された黎 子椰氏の昇任に係る人事について報告があった。
そ の 他
１ 教職大学院設置申請
学長から，本学の教職大学院の概要及び教職大学院設置申請状況等について説明があった。
２ 大学院修士課程の一部改組計画について
学長から，同計画について説明があった。
３ 麻疹の防止措置
学長から，今後の麻疹の防止措置について説明があった。
４ 国立大学法人運営費交付金の配分を巡る動き
学長から，国立大学法人運営費交付金の配分を巡る動きについて説明があった。
５ 新潟県中越沖地震の状況報告
学長から，新潟県中越沖地震による本学の被害状況について報告があった。
６ サテライトキャンパスの設置
学長から，大宮にサテライトキャンパスを設置する予定である旨の報告があった。
７ 名誉教授懇談会の開催
学長から，今秋に同懇談会を開催する予定である旨の報告があった。
８ 大学院定員充足対応（キャラバン状況報告）
学長から，同対応の状況について報告があった。
⑤ 第33回議事要旨
日 時 平成19年８月１日（水） 10:00～10:09
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事
前回の議事要旨は，一部修正を含め，原案どおり承認された。
１ 新潟県中越沖地震で被災した受験者等への特別措置
学長から，同措置について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 連合学校教育学研究科将来構想
学長から，同将来構想に係る短期的及び中・長期的構想等について報告があった。
⑥ 第34回議事要旨
日 時 平成19年９月19日（水） 10:00～10:44
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
報 告
１ 教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された阿部 靖子氏及び下司 晶氏の昇任に係る人事について報告 があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された安部 泰氏の採用に係る人事について報告があった。
(3) 学長から，教育研究評議会で承認された高橋 靖子氏の採用に係る人事について報告があった。
２ 平成20年度概算要求
学長及び新宅理事から，文部科学省から財務省へ提出された本学の平成20年度概算要求の状況について報告があった。
３ 平成18事業年度財務諸表の承認
学長及び新宅理事から，役員会で承認され，文部科学大臣に提出していた平成18事業年度財務諸表について，剰余金に係る経営努力の認定を除き，本学の申請どおり大臣承認されたこと及び財務指標について報告があった。
４ 上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻（教職大学院）の設置に関する審査
学長及び戸北副学長から，文部科学省からの同審査意見の伝達について報告があり，設置審査への対応については，役員会において学長に一任されていることから，教職大学院準備講座を中心に，面接審査や補正申請に対応していくこととしたい旨の説明があった。
⑦ 第35回議事要旨
日 時 平成19年10月26日（金） 10:00～10:23
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 中期目標・中期計画の変更
学長及び川崎副学長から，教職大学院の設置に伴う中期目標・中期計画の変更について提案説明があり，10月25日開催の経営協議会での意見及び文部科学省との調整における修正があることを含め，原案どおり 承認された。
２ 教育研究評議会構成員及び教授会運営の見直し
学長及び高田理事から，新教員組織への移行及び教職大学院の設置に伴う教育研究評議会構成員及び教授会運営の見直しについて提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果
学長及び川崎副学長から，国立大学法人評価委員会が実施した平成18年度に係る業務の実績に関する評価の結果について説明があった。
２ 上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻（教職大学院）の設置に関する審査
学長から，文部科学省で行われた教職大学院の設置に関する面接審査について報告があった。
３ 平成19年度各種競争的資金（GP）申請・採択状況
学長及び川崎副学長から，同資金に係る申請・採択状況等について報告があった。
４ 教員人事
学長から，教育研究評議会において決定した高橋 靖子氏に係る教員人事について，任用予定年月日を平成19年11月１日に変更する旨の報告があった。
⑧ 第36回議事要旨
日 時 平成19年11月21日（水） 10:00～10:05
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成19年度内部監査結果
学長から，平成19年度の内部監査計画に基づき10月25日及び26日に実施した科学研究費補助金に関する監査結果について報告があった。
２ 教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された迎 勝彦氏の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された小島 伸之氏の採用に係る人事について報告があった。
⑨ 第37回議事要旨
日 時 平成19年12月19日（水） 10:00～10:43
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 学則及び附属学校校則等の一部改正
学長から，学校教育法等の一部改正に伴う学則及び附属学校校則等の一部改正について提案説明があり，制定過程における修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
また，今回の学校教育法等の一部改正並びに学則及び附属学校校則等の一部改正に伴う学内諸規則等における軽微な改正については，審議を省略し，内容確認を含め，学長に一任することが承認された。
２ 職員給与の改定
学長及び新宅理事から，同改定について提案説明があり，原案どおり承認された。
３ 役員会規則の一部改正
学長から，同改正について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻（教職大学院）の設置認可
学長から，教育実践高度化専攻（教職大学院）の設置が認可された旨の報告があった。
２ 教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された松田 愼也氏の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された梅野 正信氏及び佐藤 ゆかり氏の採用に係る人事について報告があった。
３ 平成20年度採用公立学校教員採用試験受験結果等
学長から，平成19年３月卒業者の就職状況及び平成20年度採用公立学校教員採用試験の最終結果について報告があり，教員採用試験の受験率の向上及び未就職率の減少に向けた対策が重要な課題である旨の説明があった。
そ の 他
１ 監事候補者の選考
学長から，平成20年４月からの監事候補者として，大原 啓資氏（継続）及び長谷川 彰氏（新規）を文部科学大臣に推薦したい旨の説明があった。
２ 特別顧問の委嘱
学長から，大学と地域のジョイントのため，アドバイスいただく特別顧問を委嘱する予定である旨の説明があった。
⑩ 第38回議事要旨
日 時 平成20年１月18日（金） 15:00～15:57
場 所 大宮サテライト
出 席 者 学長，新宅理事，加藤理事
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ センター等の再編
学長から，センター等の再編に係る検討結果について説明があり，学校教育総合研究センター及び情報基盤センターの改組並びに実技教育研究指導センターの廃止及び機能の移転については，具体の制度設計に向けた検討を進めることが承認された。
また，今回統合を見送ることとして説明があった附属図書館と情報基盤センター及び特別支援教育実践研究センターと心理教育相談室については，平成20年度からの新たな体制における状況を踏まえ，検討を進めることとされた。
２ 新教員組織の編成に伴う各種委員会構成員の見直し等
学長から，新教員組織の編成に伴う各種委員会構成員の見直し等について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，今回の新教員組織の編成に伴う学則の改正による学内諸規則等における軽微な改正については，審議を省略し，内容確認を含め，学長に一任することが承認された。
３ 目的積立金の執行計画
学長及び新宅理事から，平成18事業年度の決算剰余金の取扱いについて説明があった後，平成16年度から平成18年度までの決算剰余金に係る目的積立金の執行計画について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，新宅理事から，第一期中期目標・中期計画期間中に生じた剰余金の取扱いに関する文部科学省と財務省の検討状況について説明があり，具体の方針が決定次第報告する旨の発言があった。
４ 平成19年度学内補正予算
学長及び新宅理事から，新潟県中越沖地震に伴う災害復旧のための施設整備費補助金に係る交付決定の報告の後，この交付決定額をもって学内予算の補正を行うことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
５ 平成20年度学内予算編成方針
学長及び新宅理事から，平成20年度予算の政府案における本学の運営費交付金等の予定額等について説明があった後，平成20年度学内予算編成方針について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，学長から，承認された方針に基づいて，平成20年度学内予算案を編成し，今後，役員会に諮りたい旨の発言があった。
報 告
１ 教員人事
学長から，教育研究評議会で承認された橋本 定男氏，稲垣 応顕氏及び佐藤 淳一氏の採用に係る人事について報告があった。
２ 平成19年度収支状況
学長及び新宅理事から，平成19年12月末までの収支状況及び国債の購入について報告があり，今後も適切な資金管理のもと，大学運営を行っていく旨の説明があった。
⑪ 第39回議事要旨
日 時 平成20年２月20日（水） 10:00～10:22
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，加藤理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 学則の一部改正
学長，企画室長及び附属学校事務室長から，学校教育法等の一部改正及びセンター等の再編に伴う学則の一部改正について提案説明があり，制定過程における修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
また，学則の一部改正に伴う学内諸規則等における軽微な改正については，審議を省略し，内容確認を含め，学長に一任することが承認された。
２ 附属学校校則等の一部改正
学長及び戸北副学長から，同校則等の一部改正について提案説明があり，制定過程における修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
また，校則等の一部改正に伴う学内諸規則等における軽微な改正については，審議を省略し，内容確認を含め，学長に一任することが承認された。
３ 損害保険の加入
学長及び新宅理事から，平成20年度の国立大学法人総合損害保険の加入について提案説明があり，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成19年度内部監査結果
学長から，平成19年度の内部監査実施計画に基づき12月に実施した財務会計に関する監査結果について報告があった。
また，年度末に金庫検査を計画している旨の説明があった。
２ 役員等の選考
(1) 学長から，平成19年度末で任期満了となる監事の選考について，名簿のとおり選考し文部科学省に推薦した旨の報告があった。
(2) 学長から，平成19年度末で任期満了となる経営協議会委員の選考について，名簿のとおり予定している旨の報告があった。
３ 教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された天野 和孝氏の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された両角 達男氏の採用に係る人事について報告があった。
⑫ 第40回議事要旨
日 時 平成20年２月22日（金） 14:45～15:39
場 所 大会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，加藤理事，戸北副学長，川崎副学長
議 事
１ 学校教育学部及び大学院学校教育研究科改組の見直し
学長から，同改組の見直しについて提案説明があり，原案どおり承認された。
また，学長から，学校教育学部全体のあり方については，大学院の将来構想と合わせ，
大学改革委員会で検討を進めていくこととしたい旨の発言があった。
２ 認証評価の評価結果（案）に対する意見の申立て
学長及び川崎副学長から，大学評価・学位授与機構から通知があった平成19年度認証評価の評価結果（案）に対する本学の意見の申立てについて提案説明があり，軽微な字句の修正は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
⑬ 第41回議事要旨
日 時 平成20年３月21日（金） 11:20～12:00
場 所 中会議室
出 席 者 学長，高田理事，新宅理事，大原監事，戸北副学長，川崎副学長
議 事 第39回及び第40回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１ 平成20年度年度計画
学長，川崎副学長及び新宅理事から，同年度計画について提案説明があり，今後，文部科学省へ提出する過程における修正等は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
２ 新職の配置等に伴う給与改定
学長及び新宅理事から，平成20年４月１日からの新職を配置することに伴う給与上の措置，管理職手当の新設及び職員給与規程の改正等について提案説明があり，法令実務上の修正は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
３ 平成19年度学内補正予算
学長及び新宅理事から，同補正予算について提案説明があり，原案どおり承認された。
４ 平成20年度学内予算
学長及び新宅理事から，同学内予算について提案説明があり，原案どおり承認された。
５ 国立大学法人上越教育大学会計規則の一部改正
学長及び新宅理事から，同規則の一部改正について提案説明があり，制定過程における修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
また，今回の会計規則の一部改正に伴う学内諸規則等における軽微な改正については，審議を省略し，内容確認を含め，学長に一任することが承認された。
６ 国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正
学長及び新宅理事から，同規程の一部改正について提案説明があり，制定過程における修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
７ 国立大学法人上越教育大学余裕金運用取扱細則の制定
学長及び新宅理事から，同細則の制定について提案説明があり，第８条を一部修正すること及び制定 過程における修正を学長に一任することを含め，承認された。
８ 環境物品等の調達の推進を図るための方針
学長及び財務課長から，平成20年度の同方針について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，学長から，同方針は本学ホームページにおいて４月上旬に公表する旨の説明があった。
９ 平成20年度における学内自己点検・評価実施計画
学長及び川崎副学長から，同実施計画について提案説明があり，原案どおり承認された。
10 新教員組織の編成及びセンター等の再編に伴うセンター等管理運営規則等の整備
学長，企画室長及び教育支援課長から，新教員組織の編成及びセンター等の再編に伴う各センター等の管理運営規則等の整備について提案説明があり，法令実務上の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
また，同規則等の整備に伴う学内諸規則等における軽微な改正については，審議を省略し，内容確認を含め，学長に一任することが承認された。
報 告
１ 教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された小林 恵氏及び細江 容子氏の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された北條 礼子氏の配置換に係る人事について報告があった。
(3) 学長から，教育研究評議会で承認された道城 裕貴氏の採用に係る人事について報告があった。
(4) 学長から，伊佐 貢一氏，佐藤 佐敏氏，古閑 晶子氏，笹川 惠美子氏，小林 志郎氏，細谷 一博氏及び加藤 哲則氏の特任教員採用に係る人事について報告があった。
２ 部局長等の選考
学長から，平成20年４月１日からの部局長等及び教育研究評議会評議員について報告があった。