１　管理運営
　
（２）役員会
　
　
①　第50回議事要旨
日　 　時　　　平成21年４月１日（水）　16：05～16：22
場　 　所　　　中会議室
出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，新宅理事
監事・副学長等：長谷川監事
議事に先立ち，学長から，就任の挨拶があり，引き続き，学長から，理事及び監事の紹介があり，各人から挨拶があった。
議　 　事
１　学長の職務を代理する者の指名
学長から，国立大学法人法の規定に基づき，学長に事故があるときはその職務を代理し，学長が欠員のときはその職務を行う者として，あらかじめ戸北理事を指名したい旨の提案説明があり，承認された。
２　役員会等の議長の職務を代理する者の指名
学長から，役員会規則，経営協議会規則，教育研究評議会規則及び教授会規則の規定に基づき，議長に事故があるとき又は議長が欠けたときにその職務を代行する者として，あらかじめ下記のとおり指名したい旨の提案説明があり，承認された。
○　役員会，経営協議会及び教育研究評議会の議長の職務を代行する者　戸北理事
○　教授会の議長の職務を代行する者　下西副学長
３　第２期中期目標・中期計画検討特別委員会の設置
学長から，第２期中期目標・中期計画検討特別委員会の設置について，構成員等を含め提案説明があり，原案どおり承認された。
　
　
②　第51回議事要旨
日　 　時　　　平成21年５月８日（金）　12：45～13：45
場　 　所　　　中会議室
出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，小原理事
監事・副学長等：長谷川監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長，下西副学長
議事に先立ち，学長から，小原理事の紹介があり，同理事から挨拶があった。
議　 　事
前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
報　 　告
１　中期目標期間の業務の実績に関する評価結果
学長及び川崎副学長から，第１期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について報告があった。
２　教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された原　瑞穂の採用に係る人事について，任用予定年月日を平成21年７月１日に変更する旨の報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された生澤　繁樹の採用に係る人事について報告があった。
３　経営協議会委員
学長から，学長指名の職員として，立屋敷　かおる教授を経営協議会委員に指名した旨の報告があった。
４　第15回学長選考会議
学長及び総務課長から，平成21年３月16日開催の学長選考会議について報告があった。
５　平成21年度連合学校教育学研究科に係る受託金の受入
学長及び財務課長から，同受託金の受入について報告があった。
そ の 他
１　新型インフルエンザへの対応
学長から，本学における新型インフルエンザへの対応について説明があった。
　
　
③　第52回議事要旨
日　 　時　　　平成21年６月12日（金）　14：35～14：51
場　 　所　　　ホテルハイマート
出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，新宅理事，小原理事
監事・副学長等：長谷川監事，大原監事，川崎副学長，佐藤副学長，下西副学長
議　 　事
前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１　第２期中期目標・中期計画
学長及び川崎副学長から，第２期中期目標・中期計画素案について提案説明があり，文部科学省へ提出するまでの過程における修正等は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
２　平成20事業年度の業務実績に関する評価
学長及び川崎副学長から，平成20事業年度の業務実績に関する評価の報告書について提案説明があり，国立大学法人評価委員会へ提出するまでの過程における修正等は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
３　役員報酬及び職員給与等の改定
学長及び新宅理事から，一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う役員報酬及び職員給与等の改定について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，これに伴う職員給与規程等の改正について提案説明があり，制定過程における修正等は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
４　職員退職手当規程等の一部改正
学長，新宅理事及び総務課長から，国家公務員退職手当法の一部改正に伴う職員退職手当規程及び役員退職手当規程の改定並びに人事院懲戒処分の指針及び国家公務員倫理規程に準拠することによる職員懲戒規程及び役員倫理規程の改定について提案説明があり，制定過程における修正等は学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
５　平成20年度決算
学長，新宅理事及び財務課長から，平成20年度決算について，財務諸表，決算報告書及び事業報告書等に基づき説明があり，原案どおり承認された。
６　平成21年度学内補正予算
学長及び新宅理事から，平成21年度学内補正予算について提案説明があり，原案どおり承認された。
７　平成22年度概算要求
学長及び新宅理事から，平成22年度の概算要求事項について提案説明があり，要求の過程における事項名・要求額の修正及び優先順位の決定等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
報　 　告
１　教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された寺田　喜男の採用に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された生澤　繁樹の採用に係る人事について，任用予定年月日を平成21年９月１日に変更する旨の報告があった。
２　平成20年度内部監査結果及び平成21年度内部監査実施計画
学長から，平成20年度の内部監査実施結果及び平成21年度の内部監査実施計画について報告があった。
３　新型インフルエンザへの対応
学長から，本学における新型インフルエンザへの対応について説明があった。
　
　
④　第53回議事要旨
日　 　時　　　平成21年９月９日（水）　15：00～16：30
場　 　所　　　中会議室
出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，新宅理事，小原理事
監事・副学長等：長谷川監事，大原監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長，下西副学長
議　 　事
前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
報　 　告
１　平成21年度会計監査人の選任
学長から，文部科学大臣が本法人の平成21年度会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任した旨の報告があった。
２　平成20年度内部監査結果
学長から，平成20年度の内部監査実施結果について報告があった。
３　平成21年人事院勧告のポイント
新宅理事から，平成21年人事院勧告のポイントについて説明があった。
４　教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された下里　俊行の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された小林　辰至の教員組織の配置換に係る人事について報告があった。
そ の 他
１　学長選考会議規則等の一部改正
新宅理事及び総務課長から，６月12日開催の学長選考会議において学長選考会議規則等の改正案について審議がなされ，教育研究評議会及び役員会に具体的な改正案を示した上で意見を聴くこととされた旨の報告があった後，具体的な改正案についての説明に引き続き，学長選考会議への報告案について種々意見交換が行われ，同報告の取り扱いについては，審議内容に基づき修正した資料を改めて作成し，役員会構成員の確認を経て，学長選考会議に提出することとされた。
　
　
⑤　第54回議事要旨
日　 　時　　　平成21年10月19日（月）　14：11～14：22
場　 　所　　　ホテルハイマート
出 席 者　　　役員：戸北理事，新宅理事，小原理事
監事・副学長等：長谷川監事，大原監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長，下西副学長
議事に先立ち，戸北理事から，学長が不在のため，国立大学法人上越教育大学役員会規則第４条第３項に基づき，議長を代行する旨の発言があった。
引き続き，戸北理事から，本役員会に先立ち学長と理事の間で書面審議を行い，学長が病気療養中の間にかぎり，学長から議長代行あてに委任状を提出することをもって定足数としてカウント可能な出席者として取り扱うことを10月15日付けで承認したため，本日の役員会から適用する旨の発言があった。
議　 　事
前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１　役員報酬及び職員給与等の改定
戸北理事及び新宅理事から，人事院勧告を踏まえ役員報酬及び職員給与を改定すること並びに同改定に伴う関係学内規則の改正について提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
２　目的積立金の執行計画
戸北理事及び新宅理事から，平成20事業年度の決算剰余金の取扱いについて説明があった後，目的積立金の執行計画について提案説明があり，原案どおり承認された。
３　国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正
戸北理事及び新宅理事から，科目等履修生に係る授業料等の免除に係る国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
４　法人組織と大学組織の整理
戸北理事及び下西副学長から，法人組織と大学組織の整理について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，下西副学長から，関係学内規則の制定・改正については，改めて今後の役員会に諮ることとしたい旨の説明があった。
５　業務方法書の変更
戸北理事及び新宅理事から，国立大学法人上越教育大学基本規則が制定された場合の国立大学法人上越教育大学業務方法書の変更について提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
報　 　告
１　平成22年度大学院入試（前期募集）における出題ミス
戸北理事から，平成22年度大学院入学者選抜試験（前期募集）で発生した出題ミスについて報告があった後，本件を踏まえた再発防止策について説明があった。
２　平成20事業年度財務諸表の承認
戸北理事及び新宅理事から，平成20事業年度財務諸表について平成21年９月１日付けで承認されたことの報告があった。
３　平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
戸北理事及び川崎副学長から，国立大学法人評価委員会が実施した平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果の原案について報告があった。
４　教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された高橋　靖子及び野地　美幸の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された朝倉　啓爾及び林　泰成の教育組織構成員の学内異動に係る人事について報告があった。
　
　
⑥　第55回議事要旨
日　 　時　　　平成22年１月13日（水）　15：18～15：54
場　 　所　　　中会議室
出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，新宅理事
監事・副学長等：長谷川監事，大原監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長，下西副学長
議　 　事
前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１　第２期中期目標・中期計画
学長，川崎副学長及び新宅理事から，中期目標原案・中期計画案について提案説明があり，運営費交付金算定ルールに基づき作成する部分及び文部科学大臣に提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
２　目的積立金の執行計画
学長及び新宅理事から，前回の役員会で承認された目的積立金の執行計画に追加して執行計画が生じたことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
なお，平成20事業年度における決算余剰金について，現時点では文部科学大臣から承認されていないが，承認された後は前回の役員会で承認されたとおり教育研究環境整備のための目的積立金とすることが確認された。
３　平成21年度学内補正予算
学長及び新宅理事から，平成21年度学内補正予算に係る基本方針，主要事項及び支出予算について提案説明があり，原案どおり承認された。
４　平成22年度学内予算編成方針
学長及び新宅理事から，平成22年度学内予算編成方針について提案説明があり，原案どおり承認された。
また，学長から，承認された方針に基づいて，平成22年度学内予算案を編成し，次回以降の役員会に諮る旨の説明があった。
５　学内規則の制定等
学長及び総務課長から，国立大学法人上越教育大学基本規則の制定に伴い，国立大学法人上越教育大学学内規則基準規程の一部改正並びに同基本規則の制定及び学則の一部改正に伴う学内諸規則等における条文整備等の改正及び制定・施行日について提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
６　国立大学法人上越教育大学基本規則の制定
学長及び企画室長から，法人組織と大学組織の整理に基づく国立大学法人上越教育大学基本規則の制定について提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
７　上越教育大学学則の一部改正
学長及び企画室長から，法人組織と大学組織の整理に基づく上越教育大学学則の一部改正について提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
８　役員会規則の一部改正
学長から，法人組織と大学組織の整理に基づき国立大学法人上越教育大学基本規則が制定されたことに伴う役員会規則の一部改正について提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
９　役員報酬の扱い
学長及び新宅理事から，学長の入院及び療養経過とその間における業務について説明の上，９月から12月までの役員報酬を通常どおり支給することについて提案があり，原案どおり承認された。
報　 　告
１　平成22年度採用公立学校教員採用試験受験結果等
学長及び加藤副学長から，今年度の公立学校教員採用試験の受験・合格状況及び平成21年３月卒業者の教員就職状況について報告があり，今後の課題と教員就職率アップのための方策を検討している旨の説明があった。
２　平成22年度予算政府案
学長及び新宅理事から，平成22年度予算政府案に基づく本学の運営費交付金等の予定額等について説明があった。
３　教員人事
(1) 学長から，教育研究評議会で承認された松本　健吾，畔上　直樹，吉澤　千夏，井本　佳宏，稲田　結美，長谷川　敦司，八島　猛及び伊藤　将和の採用に係る人事について報告があった。
(2) 学長から，教育研究評議会で承認された辻野　けんまの採用に係る人事について報告があった。
４　経営協議会委員の選考
学長から，上越市長の任期満了に伴い，経営協議会委員として村山　秀幸（任期は前任者の残任期間）を選考した旨の報告があった。
５　第17回学長選考会議
新宅理事から，平成21年10月19日開催の学長選考会議について報告があった。
６　平成21年度内部監査結果
学長から，平成21年度の内部監査実施結果について報告があった。
そ の 他
１　監事候補者の選考
学長から，平成22年４月からの監事候補者として，大原　啓資（継続）及び長谷川　彰（継続）を文部科学大臣に推薦したい旨の説明があった。
２　学長代理の任命
学長から，１月14日から３月18日までの間，自宅において病気療養に専念する旨の発言があり，その間については，学長の職務を代理する者として指名済である戸北理事に，学長としての全権を委ねることとした旨の説明があった。
　
　
⑦　第56回議事要旨
日　 　時　　　平成22年３月12日（金）　10：00～10：40
場　 　所　　　中会議室
出 席 者　　　役員：戸北理事，新宅理事
監事・副学長等：長谷川監事，大原監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長，下西副学長
議　 　事
前回の議事要旨は，原案どおり承認された。
１　平成22年度年度計画
戸北理事，川崎副学長及び新宅理事から，平成22年度年度計画について提案説明があり，運営費交付金算定ルールに基づき作成する部分及び文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
また，川崎副学長から，平成22年度年度計画の説明に先立ち，１月19日付で文部科学大臣に提出した第２期の中期目標原案・中期計画案について報告があった。
２　平成22年度学内予算
戸北理事及び新宅理事から，平成22年度学内予算編成方針に基づく平成22年度収入及び支出予算について提案説明があり，原案どおり承認された。
３　平成21年度決算剰余金に係る第２期中期目標期間への繰越申請
戸北理事及び新宅理事から，平成21年度決算剰余金に係る第２期中期目標期間への繰越申請について提案説明があり，原案どおり承認された。
４　会計規則等の一部改正
新宅理事及び財務課長から，収入金に係る金融機関への預入期間を明確にするなどのため「国立大学法人上越教育大学会計規則」を，収入金に係る請求及び受領についての規定を整備するなどのため「国立大学法人上越教育大学予算決算及び出納事務取扱規程」を，ゲストルームの廃止に伴い「国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程」を，旅費支給の早期化及び業務の効率を図るため「国立大学法人上越教育大学旅費規程」を，それぞれ一部改正することについて提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
５　附属学校教員給与の改定
戸北理事及び新宅理事から，新潟県との人事交流で採用している附属学校教員の給与決定について，今後の人事交流を円滑に行い優秀な教員を確保するため，新潟県の給与水準と同様とする改定を行うことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
６　労働時間規程等の一部改正
戸北理事及び総務課長から，労働基準法の一部改正に伴う超過勤務手当支給割合の引き上げ及び年次有給休暇の時間単位付与並びに育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴う看護休暇の拡充及び介護休暇の新設について提案説明があり，それぞれの法律の施行日に合わせて関係学内諸規則を整備すること及びその関係学内諸規則の改正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
７　上越教育大学男女共同参画宣言
戸北理事から，同宣言の制定について提案説明があり，制定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
８　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
戸北理事から，同行動計画の策定について提案説明があり，制定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
報　 　告
１　第２期中期目標・中期計画
（議題１において，併せて報告された。）
２　平成20年度決算剰余金の使途承認
戸北理事及び新宅理事から，平成20事業年度における決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて，申請どおり文部科学大臣承認があったことの報告及び当該承認額については第52回役員会で承認されたとおり，教育研究環境整備のための目的積立金として執行を予定している旨の報告があった。
３　教員人事
(1) 戸北理事から，教育研究評議会で承認された松本　健義及び大橋　奈希左の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 戸北理事から，教育研究評議会で承認された松井　千鶴子，早川　裕隆及び加藤　哲則の採用に係る人事について報告があった。
(3) 戸北理事から，教育研究評議会で承認された津野　治彦の採用に係る人事について報告があった。
４　役員等の選考
戸北理事から，現役員等の任期満了等に伴う後任者の選考について報告があった。
５　平成21年度内部監査結果
戸北理事から，平成21年度の内部監査実施計画に基づき２月８日，２月12日，２月16日及び２月17日に実施した会計機関等に係る業務その他財務会計に関わる全般の監査結果について報告があった。