1 管理運営
 
(2)役員会
 

 
@ 第57回議事要旨
日   時   平成22年4月14日(水) 14:36〜15:10
場   所   大会議室
   役員:学長,戸北理事,渡部理事,小原理事
監事・副学長等:長谷川監事,加藤副学長,川崎副学長,佐藤副学長,下西副学長
議事に先立ち,学長から,4月1日付け新任の渡部理事の紹介があり,同理事から挨拶があった。
引き続き,前回議事要旨の確認が行われ,内容を確定した。
議   事
1 平成22年度会計監査人候補者の選定
学長,渡部理事及び財務課長から,このことについて提案説明があり,新日本有限責任監査法人を第1候補者,有限責任監査法人トーマツを第2候補者とする候補者名簿を監事の同意を得た上で,文部科学大臣に提出することが承認された。
報   告
1 第18回学長選考会議
佐藤委員から,このことについて報告があった。
 

 
A 第58回議事要旨
日   時   平成22年6月9日(水) 16:32〜16:53
場   所   中会議室
出 席 者   役員:学長,戸北理事,渡部理事
監事・副学長等:長谷川監事,大原監事,川崎副学長,佐藤副学長,下西副学長
議事に先立ち,学長から,前回議事要旨の確認が行われ,内容を確定した。
議   事
1 平成21年度決算
学長及び財務課長から,このことについて提案説明があり,原案どおり承認された。
また,財務課長から,平成21年度決算の説明に先立ち,第56回の役員会で承認された平成21年度決算剰余金に係る第2期中期目標期間への繰越申請及び第54回役員会で承認された目的積立金の執行計画について変更が生じたことの説明並びにそれに関連して,平成20年度決算で生じた目的積立金に係る第2期中期目標期間への繰越申請を文部科学省に行っていることの報告があった。
2 平成21事業年度及び中期目標期間の業務実績に関する評価
学長及び川崎副学長から,このことについて提案説明があり,報告書に記載する特記事項の作成及び国立大学法人評価委員会等へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
3 平成23年度概算要求
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,予算折衝の過程における修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
4 教職大学院の認証評価
学長及び川崎副学長から,このことについて提案説明があり,教員養成評価機構へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
5 育児休業規程等の一部改正
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,法令実務上の修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
報   告
1 目的積立金の繰越申請
(議題1において,併せて報告された。)
2 教員人事
学長から,教育研究評議会で承認された小林 優子の採用に係る人事について報告があった。
3 平成21年度内部監査結果及び平成22年度内部監査実施計画
学長から,このことについて報告があった。
4 会計監査人の選任
渡部理事から,文部科学大臣が本法人の平成22年度会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任した旨の報告があった。
 

 
B 第59回議事要旨
日   時   平成22年8月4日(水) 15:03〜15:27
場   所   中会議室
出 席 者   役員:学長,戸北理事,渡部理事,小原理事
監事・副学長等:長谷川監事,川崎副学長,佐藤副学長,下西副学長
議事に先立ち,学長から,前回議事要旨の確認が行われ,内容を確定した。
議   事
1 サテライト施設の運営
学長から,このことについて提案説明があり,原案どおり承認された。
報   告
1 平成21事業年度財務諸表の承認
渡部理事から,このことについて報告があった。
2 第19回学長選考会議
渡部理事から,このことについて報告があった。
3 教員人事
(1) 学長から,教育研究評議会で承認された越 良子及び周東 和好の昇任に係る人事について報告があった。
(2) 学長から,教育研究評議会で承認された木村 吉彦の昇任に係る人事について報告があった。
(3) 学長から,教育研究評議会で承認された山本 隆一郎の採用に係る人事について報告があった。
 

 
C 第60回議事要旨
日   時   平成22年10月20日(水) 14:30〜14:43
場   所   ホテルハイマート
出 席 者   役員:学長,戸北理事,渡部理事
監事・副学長等:長谷川監事,大原監事,加藤副学長,川崎副学長,下西副学長
議事に先立ち,学長から,前回議事要旨の確認が行われ,内容を確定した。
議   事
1 学則の一部改正
学長及び戸北情報・広報委員会委員長から,このことについて提案説明があり,実務上の修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
2 役員報酬及び職員給与等の改定
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,月例給並びに期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に係る改定の施行日は平成22年12月1日を予定し,若年・中堅層への昇給及び超過勤務手当に係る改定の施行日は平成23年4月1日を予定しているが,それぞれ一般職の職員の給与に関する法律の改正の施行日に合わせること及び本改定に伴う関係学内規則の整備を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
3 資金管理口座の整理
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,原案どおり承認された。
報   告
1 平成23年度概算要求
学長及び渡部理事から,このことについて,財務省への要求・要望ベースの報告があった。
2 教員人事
学長から,教育研究評議会で承認された斎藤 敏夫の採用に係る人事について報告があった。
3 平成22年度内部監査結果
学長から,このことについて,平成22年9月1日付け人事異動に伴う内部監査員の交替を含め報告があった。
4 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果
学長び川崎副学長から,このことに係る原案について報告があった。
 

 
D 第61回議事要旨
日   時   平成23年1月12日(水) 14:55〜15:48
場   所   中会議室
出 席 者   役員:学長,戸北理事,渡部理事,小原理事
監事・副学長等:長谷川監事,大原監事,加藤副学長,川崎副学長,佐藤副学長,下西副学長
議事に先立ち,学長から,前回議事要旨の確認が行われ,内容を確定した。
議   事
1 平成22年度学内補正予算
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,原案どおり承認された。
2 平成23年度学内予算編成方針
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,原案どおり承認された。
また,学長から,承認された方針に基づいて,平成23年度学内予算案を編成し,次回以降の役員会に諮ることとしたい旨の説明があった。
なお,渡部理事から,平成23年度学内予算編成方針の説明に先立ち,平成23年度予算政府案について報告があった。
3 上越教育大学環境方針の制定
学長及び川崎副学長から,このことについて提案説明があり,法令実務上の修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
報   告
1 教員人事
学長から,教育研究評議会で承認された岩ア 浩及び藤井 和子の昇任並びに尾ア 祐司の採用に係る人事について報告があった。
2 平成23年度予算政府案
(議題2において,併せて報告された。)
3 役員等の選考
学長から,現役員等の任期満了に伴う後任者の選考について説明があった。
 

 
E 第62回議事要旨
日   時   平成23年3月10日(木) 16:04〜16:31
場   所   ホテルハイマート
出 席 者   役員:学長,戸北理事,渡部理事,小原理事
監事・副学長等:長谷川監事,大原監事,加藤副学長,川崎副学長,佐藤副学長,下西副学長
議事に先立ち,学長から,前回議事要旨の確認が行われ,内容を確定した。
議   事
1 平成23年度年度計画
学長,川崎副学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
2 平成23年度学内予算
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,原案どおり承認された。
3 監査室の設置
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,国立大学法人上越教育大
学監査室規程に係る法令実務上の修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
4 会計規則等の一部改正等
渡部理事から,このことについて提案説明があり,法令実務上の修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
5 就業規則等の一部改正
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,法令実務上の修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
6 事務組織規則の一部改正
学長から,このことについて提案説明があり,法令実務上の修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
7 文書管理規則の制定
学長及び渡部理事から,このことについて提案説明があり,法令実務上の修正等を学長に一任することを含め,原案どおり承認された。
報   告
1 役員等の選考
学長から,このことについて報告があった。
2 教員人事
(1) 学長から,教育研究評議会で承認された下西 善三郎の教授任用に係る人事について報告があった。
(2) 学長から,教育研究評議会で承認された久保田 善彦の昇任に係る人事について報告があった。
(3) 学長から,教育研究評議会で承認された中野 英康,亀山 浩及び金子 淳嗣の採用に係る人事について報告があった。
3 平成22年度内部監査結果
学長及び渡部理事から,会計機関等に係る業務その他財務会計に関わる全般に関する監査結果について報告があった。