１　管理運営

　

（３）経営協議会

　

　

�@　第27回議事要旨

日　 　時　　　平成22年６月２日（水）　12：20〜14：02

場　 　所　　　ホテルハイマート　（上越市中央１−２−３）

出 席 者　　　若井学長，小和田委員，蓮見委員，村山委員，渡邉委員，戸北委員，渡部委員，下西委員，川崎委員，立屋敷委員

議事に先立ち，学長から，４月１日付けで新たに委員となった小和田委員，渡邉隆委員及び渡部理事兼事務局長の紹介があり，各人から挨拶があった。また，４月１日付けで新たに事務局職員となった学務部長，総務課長及び施設マネジメント課長の紹介があり，各人から挨拶があった。

引き続き，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　学長選考会議委員及び同予備委員の選出

学長から，学長選考会議委員の選出について提案説明があり，小和田委員，中野委員及び蓮見委員を選出（任期は，経営協議会委員の任期の終期まで）することが承認された。

引き続き，学長から，学長選考会議委員の予備委員の選出について提案説明があり，就任順位１位の予備委員として佐々木委員を，２位の予備委員として渡邉委員を，３位の予備委員として村山委員を選出（委員となった場合の任期は，経営協議会委員の任期の終期まで）することが承認された。

２　平成21年度決算

学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

また，財務課長から，平成21年度決算の説明に先立ち，前回の経営協議会で承認された平成21年度決算剰余金に係る第２期中期目標期間への繰越申請及び第24回経営協議会で承認された目的積立金の執行計画について変更が生じたことの説明並びにそれに関連して，平成20年度決算で生じた目的積立金に係る第２期中期目標期間への繰越申請を文部科学省に行っていることの報告があった。

３　平成21事業年度及び中期目標期間の業務実績に関する評価（経営に関する部分）

学長及び川崎大学評価委員会委員長から，このことについて提案説明があり，報告書に記載する特記事項の作成及び国立大学法人評価委員会へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

４　平成23年度概算要求

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，予算折衝の過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

５　育児休業規程等の一部改正

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

なお，委員から，国立大学法人上越教育大学職員育児休業規程の文言は整理した方がよいとの意見が出された。

報　 　告

１　目的積立金の繰越申請

（議題２において，併せて報告された。）

　

　

�A　第28回議事要旨

日　 　時　　　平成22年10月20日（水）　12：20〜14：22

場　 　所　　　ホテルハイマート　（上越市中央１−２−３）

出 席 者　　　若井学長，小和田委員，佐々木委員，中野委員，蓮見委員，渡邉委員，戸北委員，渡部委員，下西委員，川崎委員，立屋敷委員

議事に先立ち，学長から，４月１日付けで新たに委員となった佐々木委員及び中野委員の紹介があり，各人から挨拶があった。

引き続き，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　役員報酬及び職員給与等の改定

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，月例給並びに期末手当，勤勉手当及び期末特別手当に係る改定の施行日は平成22年12月１日を予定し，若年・中堅層への昇給及び超過勤務手当に係る改定の施行日は平成23年４月１日を予定しているが，それぞれ一般職の職員の給与に関する法律の改正の施行日に合わせること及び本改定に伴う関係学内規則の整備を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

２　車両入構登録証発行手数料の導入

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，これに伴う関係学内規則の整備を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

３　資金管理口座の整理

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

報　 　告

１　平成21事業年度財務諸表の承認

学長及び渡部理事から，このことについて，平成22年６月30日付けで承認されたことの報告があった。

また，文部科学省に対し行っていた「平成20年度決算で生じた目的積立金の繰越申請」については承認されず，文部科学大臣通知に基づき，当期総利益と合わせ平成22年７月９日に国庫納付したことの報告があった。

なお，委員から，本学が作成した財務レポートについて，教職員及び国民が理解できるよう分かり易い資料として作成し，同レポートの内容と利益の処分について教職員への説明をして欲しい旨の意見が出された。

２　平成23年度概算要求

学長及び渡部理事から，このことについて，財務省への要求・要望ベースの報告があった。

３　平成22年度学内営繕事業

学長及び川崎副学長から，このことについて報告があった。

４　サテライト施設の運営

学長から，このことについて報告があった。

５　理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業

学長及び戸北理事から，このことについて報告があった。

６　先導的大学改革推進委託事業

学長から，このことについて報告があった。

７　大学生の就業力育成支援事業

学長から，このことについて報告があった。

８　平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果

学長び川崎副学長から，このことに係る原案について報告があった。

そ の 他

１　外部資金等獲得状況

学長及び渡部理事から，このことについて説明があった。

　

　

�B　第29回議事要旨

日　 　時　　　平成23年１月11日（火）　12：20〜13：53

場　 　所　　　ホテルハイマート　（上越市中央１−２−３）

出 席 者　　　若井学長，小和田委員，佐々木委員，中野委員，蓮見委員，村山委員，戸北委員，渡部委員，下西委員，川崎委員，立屋敷委員

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　平成22年度学内補正予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

２　平成23年度学内予算編成方針

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

また，学長から，承認された方針に基づいて平成23年度学内予算案を編成し，次回の経営協議会に諮ることとしたい旨の説明があった。

なお，渡部理事から，平成23年度学内予算編成方針の説明に先立ち，平成23年度予算政府案について報告があった。

報　 　告

１　平成23年度予算政府案

（議題２において，併せて報告された。）

２　平成23年度採用公立学校教員採用試験受験結果等

学長及び加藤副学長から，このことについて報告があり，併せて，今後の課題と教員就職率向上のための取組について説明があった。

　

　

�C　第30回議事要旨

日　 　時　　　平成23年３月10日（木）　13：57〜15：54

場　 　所　　　ホテルハイマート　（上越市中央１−２−３）

出 席 者　　　若井学長，小和田委員，佐々木委員，蓮見委員，戸北委員，渡部委員，下西委員，川崎委員，立屋敷委員

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　平成23年度年度計画（経営に関する部分）

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

２　平成23年度学内予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

３　監査室の設置

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，国立大学法人上越教育大学監査室規程に係る法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

４　会計規則等の一部改正等

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

５　就業規則等の一部改正

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

６　事務組織規則の一部改正

学長から，このことについて提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

７　平成22年度本学評価基準に関する自己点検・評価結果（経営に関する部分）

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

なお，委員から，各種の評価システムについて，評価者・被評価者などの関係を説明して欲しい旨の意見が出され，次回の経営協議会で説明することとした。

８　平成23年度における学内自己点検・評価実施計画

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

報　 　告

１　役員等の選考

学長から，このことについて報告があった。

２　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

学長及び川崎副学長から，このことに係る原案について報告があった。

３　平成23年度大学院入試実施状況

学長から，このことについて報告があった。