１　管理運営

　

（２）役員会　議事要旨

　

　

�@　第63回議事要旨

日　 　時　　　平成23年４月１日（金）　11：00〜11：17

場　 　所　　　中会議室

出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事

監事・副学長等：大原監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　学長の職務を代理する者の指名

学長から，国立大学法人の規定に基づき，学長に事故があるときはその職務を代理し，学長が欠員のときはその職務を行う者として，あらかじめ戸北理事を指名したい旨の提案説明があり，承認された。

２　役員会等の議長の職務を代理する者の指名

学長から，役員会規則，経営協議会規則，教育研究評議会規則及び教授会規則の規定に基づき，議長に事故があるとき又は議長が欠けたときにその職務を代行する者として，あらかじめ戸北理事兼副学長を指名したい旨の提案説明があり，承認された。

３　会計監査人候補者の選定

学長，渡部理事及び財務課長から，このことについて提案説明があり，新日本有限責任監査法人を第１候補者，有限責任監査法人トーマツを第２候補者とする候補者名簿を監事の同意を得た上で，文部科学大臣に提出することが承認された。

　

　

�A　第64回議事要旨

日　 　時　　　平成23年６月15日（水）　14：30〜15：05

場　 　所　　　ホテルハイマート

出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事，小原理事

監事・副学長等：長谷川監事，大原監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　公立小学校35人学級の実現に伴う附属学校学級定員の見直し

学長及び佐藤副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

２　職員給与規程の一部改正

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

３　本学学部から大学院へ入学しようとする者の検定料及び入学料

学長及び戸北理事から，このことについて提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

４　授業料その他の費用に関する特例規程の制定

学長及び学務部長から，このことについて提案説明があり，法令実務上の修正等及び役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認されてた。

５　東日本大震災及び長野県北部の地震に係る学生納付金に関する特別措置

学長及び学務部長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

６　平成23年度学内補正予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

７　平成22年度決算

学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

８　平成22事業年度の業務実績に関する評価

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，国立大学法人評価委員会へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

９　平成24年度概算要求

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，予算折衝の過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

10　「上越市教育の日を定める条例」制定に向けた陳情への同意

学長及び戸北理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

報　 　告

１　教員人事

学長から，教育研究評議会で承認された堀　健志の採用に係る人事について報告があった。

２　教職大学院の認証評価結果

学長及び川崎副学長から，このことについて報告があった。

３　第１期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果

学長及び川崎副学長から，このことについて報告があった。

４　会計監査人の選任

学長及び財務課長から，文部科学大臣が本法人の平成23年度会計監査人として新日本　有限責任監査法人を選任した旨の報告があった。

５　平成22年度内部監査結果及び平成23年度内部監査実施計画

学長から，このことについて報告があった。

６　節電計画

学長から，このことについて報告があった。

　

　

�B　第65回議事要旨

日　 　時　　　平成23年10月18日（火）　14：20〜15：02

場　 　所　　　ホテルハイマート

出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事

監事・副学長等：長谷川監事，大原監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　外部評価実施方針

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

２　平成23年度学内補正予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

３　総務省「フューチャースクール推進事業」及び文部科学省「学びのイノベーション事業」の実施

学長から，総務省及び文部科学省が公募する両事業に申請したところ，本学附属中学校が委託候補先として採択されたことの説明があり，引き続き佐藤副学長から同事業の概要及び取り組み計画並びに予算計画等について提案説明があり，フューチャースクール推進事業においては本学の財源からも経費を支出することを含めて，両事業を実施することが承認された。

報　 　告

１　教員人事

学長から，教育研究評議会で承認された伊達　文治の昇任及び城間　祥子の採用に係る人事について報告があった。

２　経営協議会委員の選考

学長から，中野委員から10月31日付けで委員を辞任したい旨の申し出があり，これを受理したこと及び後任の委員として，新潟県中学校長会会長の竹田　幸雄氏を11月1日付けで任命することとした旨の報告があった。

３　平成24年度概算要求

学長及び渡部理事から，このことについて財務省への要求・要望ベースの報告があった。

４　平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果

学長及び川崎副学長から，このことに係る原案について報告があった。

　

　

�C　第66回議事要旨

日　 　時　　　平成23年11月９日（水）　10：00〜10：30

場　 　所　　　中会議室

出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事，小原理事

監事・副学長等：加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　年度計画の変更

学長及び渡部理事から，このことについて，本日午後に開催が予定されている教育研究評議会における承認を前提に提案説明があり，原案どおり承認された。

２　平成23年度補正予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

報　 　告

１　教員人事

学長から，本日午後に開催が予定されている教育研究評議会における承認を前提に，松沢　要一の昇任及び林田　秀一の採用に係る人事について報告があった。

２　平成23年度内部監査結果

学長から，このことについて報告があった。

　

　

�D　第67回議事要旨

日　 　時　　　平成23年12月21日（水）　15：59〜16：05

場　 　所　　　中会議室

出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事

監事・副学長等：加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　東日本大震災等で被災した受験者への特別措置

学長及び加藤副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

報　 　告

１　教員人事

(1)　学長から，教育研究評議会で承認された河合　康の昇任に係る人事について報告があった。

(2)　学長から，教育研究評議会で承認された矢部　直人の採用に係る人事について報告があった。

(3)　学長から，教育研究評議会で承認された有澤　俊太郎の採用に係る人事について報告があった。

　

　

�E　第68回議事要旨

日　 　時　　　平成24年１月12日（木）　14：28〜14：40

場　 　所　　　ホテルハイマート

出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事

監事・副学長等：大原監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　業務達成基準を適用する事業計画

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

２　平成23年度学内補正予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

３　平成24年度学内予算編成方針

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

また，学長から，承認された方針に基づいて平成24年度学内予算案を編成し，次回の経営協議会に諮ることとしたい旨の説明があった。

なお，渡部理事から，平成24年度学内予算編成方針の説明に先立ち，平成24年度予算政府案について報告があった。

４　新潟サテライトキャンパスの廃止

学長から，このことについて平成24年３月31日をもって廃止する旨の提案説明があり，原案どおり承認された。

報　 　告

１　教員人事

学長から，教育研究評議会で承認された池川　茂樹の採用に係る人事について報告があった。

２　平成24年度予算政府案

（議題３において，併せて報告された。）

　

　

�F　第69回議事要旨

日　 　時　　　平成24年３月23日（金）　16：00〜16：38

場　 　所　　　ホテルセンチュリーイカヤ

出 席 者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事

監事・副学長等：長谷川監事，大原監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　 　事

１　平成24年度年度計画

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

２　役員報酬及び職員給与等の改正等

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，次のことを含めた上で原案どおり承認された。

・　人事院勧告に係る改定は，平成24年４月１日から国に準拠し実施し，過払い分の遡及調整は行わないこと。

・　臨時特例措置に係る改定は，今後の国等における動向を見定める必要があることから，実施時期を学長に一任し，提案の方針に基づき実施すること。

なお，経営協議会の学外委員に対する手当及び非常勤職員の給与に関しては適用しないが，期末手当及び勤勉手当については常勤職員の例に準じて実施すること。

・　役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任すること。

・　本改定に伴う関係規程の整備及び法令実務上の修正等を学長に一任すること。

３　平成24年度学内予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，人件費については議題２の給与の臨時特例措置に係る改定に関連し，今後の動向に応じて予算の補正等により対応することを含め，原案どおり承認された。

４　事務組織規則の一部改正

学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

５　自己点検・評価規則の一部改正

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

６　会計関係規則の一部改正

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

報　 　告

１　教員人事

(1)　学長から，教育研究評議会で承認された志村　喬及び時得　紀子の昇任に係る人事について報告があった。

(2)　学長から，教育研究評議会で承認された中野　博幸を含む３人の特任准教授及びBrown,Ivan Bernard特任講師の１年間の任期更新に係る人事について報告があった。

２　役員等の選考

学長から，このことについて報告があった。

３　平成23年度内部監査結果

学長から，会計機関等に係る業務その他財務会計に係わる全般に関する監査結果について報告があった。

４　平成22年度決算剰余金の使途承認

学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。

５　余裕金の長期運用

学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。

６　東日本大震災等に係る入学料免除等に関する特別措置

学長及び下川学務部長から，このことについて報告があった。

そ　の　他

１　役員の異動

学長から，任期満了により３月末をもって監事を退任する 長谷川　彰 氏， 大原　啓資 氏の紹介があり，各人から指導的意見があった。