１　管理運営

　

（２）役員会　議事要旨

　

　

�@　第70回議事要旨

日　　　時　　　平成24年６月20日（水）　14：40〜15：06

場　　　所　　　ホテルハイマート

出　席　者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事

監事・副学長等：森部監事，森山監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　役員報酬及び職員給与等の改正等

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

２　平成23事業年度の業務実績に関する評価

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，国立大学法人評価委員会へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認　された。

３　平成23年度決算

学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

４　平成25年度概算要求

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，予算折衝の過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

報　　　告

１　会計監査人の選任　

学長から，文部科学大臣が本法人の平成24年度会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任した旨の報告があった。

２　外部資金等獲得状況

学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。

３　平成23年度内部監査結果

学長から，このことについて報告があった。

　

　

�A　第71回議事要旨

日　　　時　　　平成24年10月17日（水）　14：20〜14：35

場　　　所　　　ホテルハイマート

出　席　者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事，小原理事

監事・副学長等：森部監事，森山監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　役員報酬及び職員給与等の改正

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，次のことを含めた上で原案どおり承認された。

・　実施時期について，平成24年12月期の期末特別手当，期末手当及び勤勉手当に適用すること

・　役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任すること

・　本改正に伴う関係規程の整備及び法令実務上の修正等を学長に一任すること

２　業務達成基準を適用する事業計画

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

３　平成24年度学内補正予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

４　東日本大震災等で被災した受験者への特別措置

学長及び加藤副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

５　ハートアイシステム協定の解約

学長及び戸北理事から，このことについて提案説明があり，解約合意書の法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

報　　　告

１　教員人事

学長から，教育研究評議会で承認された橋本　定男及び村中　智彦の昇任に係る人事について報告があった。

２　第22回及び第23回学長選考会議

渡部理事から，このことについて報告があった。

３　国立大学法人運営費交付金の臨時的措置

学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。

４　平成25年度概算要求

学長及び渡部理事から，このことについて，財務省への要求ベースの報告があった。

５　国立大学法人における復興関連事業

学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。

６　平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果

学長及び川崎副学長から，このことに係る原案について報告があった。

　

　

�B　第72回議事要旨

日　　　時　　　平成24年12月19日（水）　10：35〜10：53

場　　　所　　　学長室

出　席　者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事

監事・副学長等：加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　退職手当の改定

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，法令実務上の修正等及び制定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

報　　　告

１　教員人事　

（1）学長から，教育研究評議会で承認された生澤　繁樹及び森口　佑介の昇任に係る人事について報告があった。

（2）学長から，教育研究評議会で承認された白岩　広行，竹野　欽昭及び松浦　亮太の採用に係る人事について報告があった。

（3）学長から，教育研究評議会で承認された中野　博幸，渡辺　径子及び清水　雅之の任期更新に係る人事について報告があった。

２　役員及び部局長等の選考　

学長から，現役員等の任期満了に伴う後任者の選考について説明があった。

　

　

�C　第73回議事要旨

日　　　時　　　平成25年１月29日（火）　14：43〜14：51

場　　　所　　　ホテルハイマート

出　席　者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事，小原理事

監事・副学長等：森部監事，森山監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　業務達成基準を適用する事業計画

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

２　平成24年度学内補正予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

３　平成25年度学内予算編成方針

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，今後，文部科学省より具体的な金額が示された後，金額部分の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

なお，学長から，承認された方針に基づいて平成25年度学内予算案を編成し，次回の役員会に諮ることとしたい旨の説明があった。

４　事務組織の改組

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

なお，学長から，承認された事務組織の改組に伴う事務組織規則の改正等は，次回の役員会に諮ることとしたい旨の説明があった。

報　　　告

１　教員人事　

（1）学長から，教育研究評議会で承認された大前　敦巳及び土田　了輔の昇任に係る人事について報告があった。

（2）学長から，教育研究評議会で承認されたBROWN,Ivan Bernardの採用に係る人事について報告があった。

（3）学長から，教育研究評議会で承認された佐藤　多佳子の採用に係る人事について報告があった。

（4）学長から，教育研究評議会で承認された橋本　定男の採用に係る人事について報告があった。

２　学長特別補佐の設置

学長から，このことについて報告があった。

　

　

�D　第74回議事要旨

日　　　時　　　平成25年２月28日（木）　11：00〜11：18

場　　　所　　　中会議室

出　席　者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事

監事・副学長等：森部監事，加藤副学長，川崎副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　役員報酬及び職員給与等の臨時特例措置

学長から，このことについて提案説明があり，法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

報　　　告

１　教員人事　

学長から，教育研究評議会で承認された桐生　徹の採用に係る人事について報告があった。

　

　

�E　第75回議事要旨

日　　　時　　　平成25年３月22日（金）　16：32〜17：01

場　　　所　　　ホテルハイマート

出　席　者　　　役員：学長，戸北理事，渡部理事

監事・副学長等：森山監事，加藤副学長，川崎副学長，佐藤副学長

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　平成25年度年度計画

学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，文部科学大臣に届け出るまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

２　業務達成基準を適用する事業計画

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

３　平成24年度学内補正予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

４　平成25年度学内予算

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

５　余裕金の長期運用

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

６　人事関係諸規則の一部改正等

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

７　事務組織規則等の一部改正

学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

８　企画・実施部門等の発展的改組

学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

９　国立大学法人上越教育大学出版会の設置

学長及び川崎副学長から，出版会及び関連委員会の設置とこのための規程の制定について提案説明があり，規程の内容に係る役員会での審議決定過程における修正等及び法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

報　　　告

１　役員等の選考　

学長から，このことについて報告があった。

２　教員人事　

（1）学長から，教育研究評議会で承認された押木　秀樹，茨木　智志及び吉田　昌幸の昇任に係る人事について報告があった。

（2）学長から，教育研究評議会で承認された早川　裕隆及び水落　芳明の昇任に係る人事について報告があった。

（3）学長から，教育研究評議会で承認された原　瑞穂の配置換に係る人事について報告があった。

（4）学長から，教育研究評議会で承認された佐藤　賢治及び倉澤　秀典の採用に係る人事について報告があった。

（5）学長から，教育研究評議会で承認された加藤　泰樹及び川崎　直哉の教授任用に係る人事について報告があった。

３　平成25年度予算政府案

学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。

４　東日本大震災等に係る入学料免除等に関する特別措置

学長及び学務部長から，このことについて報告があった。