１ 管理運営
（３）経営協議会
① 第35回議事要旨
日 時 平成24年６月20日（水） 10:28～12:37
場 所 ホテルハイマート （上越市中央1-2-3）
出 席 者 若井学長，小和田委員，佐々木委員，竹田委員，蓮見委員，渡邉委員，
戸北委員，渡部委員，川崎委員，加藤委員，立屋敷委員
議事に先立ち，学長から，平成24年４月１日付けで監事に就任した森部英生氏，森山昭彦氏の紹介があり，各人から挨拶があった。
引き続き，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。
議 事
１ 学長選考会議委員及び同予備委員の選出
学長から，このことについて提案説明があり，学長選考会議委員に小和田委員，竹田委員及び蓮見委員を選出（任期は，経営協議会委員の任期の終期まで）すること，及び，同予備委員として，就任順位１位に佐々木委員を，２位に渡邉委員を，３位に村山委員を選出（委員となった場合の任期は，経営協議会委員の任期の終期まで）することが承認された。
２ 役員報酬及び職員給与等の改正等
学長及び渡部理事から，第34回経営協議会及び第69回役員会（平成24年３月23日開催）において実施方針が承認された臨時特例措置に係る改定について，実施時期及び承認時からの内容変更部分の提案説明があり，次のことを含めた上で原案どおり承認された。
・ 平成24年７月１日から実施すること
・ 新潟県及び新潟市との人事交流職員（附属学校の教員及び特任教員）について，他の職員よりも３ポイント減額率を軽減すること
・ 役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任すること
・ 本改定に伴う関係規程の整備及び法令実務上の修正等を学長に一任すること
３ 平成23事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分）
学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，国立大学法人評価委員会へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
４ 平成23年度決算
学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
５ 平成25年度概算要求
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，予算折衝の過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
報 告
１ 外部資金等獲得状況
学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。
２ 大学改革実行プラン
学長から，このことについて報告があった。
３ 平成24年度国立大学改革強化推進事業
学長から，このことについて報告があった。
② 第36回議事要旨
日 時 平成24年10月17日（水） 12:30～14:10
場 所 ホテルハイマート （上越市中央1-2-3）
出 席 者 若井学長，小和田委員，竹田委員，蓮見委員，村山委員，渡邉委員，
戸北委員，渡部委員，川崎委員，加藤委員，立屋敷委員
議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。
議 事
１ 役員報酬及び職員給与の改正
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，次のことを含めた上で原案どおり承認された。
・ 実施時期について，平成24年12月期の期末特別手当，期末手当及び勤勉手当に適用すること
・ 役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任すること
・ 本改定に伴う関係規程の整備及び法令実務上の修正等を学長に一任すること
２ 業務達成基準を適用する事業計画
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
３ 平成24年度学内補正予算
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
４ 東日本大震災等で被災した受験者への特別措置
学長及び加藤副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
５ ハートアイシステム協定の解約
学長及び戸北理事から，このことについて提案説明があり，解約合意書の法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成23事業年度財務諸表の承認
学長及び財務課長から，このことについて，平成24年９月26日付けで文部科学大臣から承認されたことの報告があった。
２ 国立大学法人運営費交付金の臨時的措置
学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。
３ 平成25年度概算要求
学長及び渡部理事から，このことについて，財務省への要求ベースの報告があった。
４ 国立大学法人における復興関連事業
学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。
５ 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果
学長及び川崎副学長から，このことに係る原案について報告があった。
６ 大学改革の方向性
学長及び戸北理事から，このことについて報告があった。
７ 平成24年度「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」選定結果
学長及び佐藤副学長から，このことについて報告があった。
８ 第23回学長選考会議
学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。
③ 書面審議要旨
審議日程 平成24年12月７日（金）から14日（金）
審議を依頼した委員 小和田委員，佐々木委員，竹田委員，蓮見委員，村山委員，渡邉委員
戸北委員，渡部委員，川崎委員，加藤委員，立屋敷委員
審議事項 退職手当の改定
書面審議とした経緯
国家公務員の退職手当については，第181回国会において，国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成24年法律第96号。以下「改正退職手当法等」）が平成24年11月16日に成立した。このうち，官民の支給水準の均衡を図るために退職手当法上設けられている「調整率」の段階的引下げが，平成25年１月１日に施行される。
国立大学法人に措置される退職金相当額の運営費交付金は，同法に基づく支給率により積算されることから，本学における退職手当についても同法に準じて平成25年１月１日を施行日として改定したい。
そのためには，12月中に経営協議会で了承を得なくてはならないが，開催日程調整のための時間的余裕も設けられないことから，やむを得ず書面審議により協議いただくこととした。
審議状況
学外の各委員には，12月10日付けで文書郵送により
学内の各委員には，原議書の持ち回りにより，書面審議を依頼し，全委員から了承いただいた。
審議内容
改正退職手当法等に準じて，本学の退職手当について次のとおり施行日を平成25年１月１日として，改定を行いたい。
（1）退職手当の支給水準引下げ
「退職手当支給率の調整（調整率）」を次のとおりとし，退職理由及び勤続年数にかかわらず，全ての退職者に適用するものとする。
現行100分の104を，
平成25年１月１日から平成25年９月30日までの間においては，100分の98
平成25年10月１日から平成26年６月30日までの間においては，100分の92
平成26年７月１日以降は，100分の87 とする。
（2）関連規程の改正
関連する「国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程」，「国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程」及び「国立大学法人上越教育大学役員退職手当規程」について改正を行う。
そ の 他
改正退職手当法等のうち，「早期退職のインセンティブ拡大（早期退職募集制度の導入及び定年前早期退職特例措置の拡充）」については，政令が公布された後，本学における対応について検討する。
④ 第37回議事要旨
日 時 平成25年１月29日（火） 12:30～14:40
場 所 ホテルハイマート （上越市中央1-2-3）
出 席 者 若井学長，小和田委員，佐々木委員，竹田委員，蓮見委員，渡邉委員，
戸北委員，渡部委員，川崎委員，加藤委員，立屋敷委員
議事に先立ち，学長から，前回議事要旨及び平成24年10月７日から14日の間で行った書面審議の要旨の確認が行われ，内容を確定した。
議 事
１ 業務達成基準を適用する事業計画
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
２ 平成24年度学内補正予算
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
３ 平成25年度学内予算編成方針
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，文部科学省より具体的な金額が今後示されることに伴う金額部分の修正を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
なお，学長から，承認された方針に基づいて平成25年度学内予算案を編成し，次回の経営協議会に諮ることとしたい旨の説明があった。
４ 平成24年度本学専門職学位課程評価基準による自己点検・評価結果（経営に関する部分）
学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
５ 「本学評価基準」及び「本学評価基準に係る観点・指標」の一部改正
学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
６ 事務組織の改組
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
なお，学長から，承認された事務組織の改組に伴う事務組織規則の改正等は，次回の経営協議会に諮ることとしたい旨の説明があった。
報 告
１ 学長特別補佐の設置
学長から，このことについて報告があった。
２ 不動産貸付料算定基準の見直し
学長及び川崎副学長から，このことについて報告があった。
３ 平成25年度採用公立学校教員採用試験受験結果等
学長及び加藤副学長から，このことについて報告があり，併せて，今後の課題と教員就職率向上のための取組について説明があった。
４ 国立大学改革強化推進事業の申請結果
学長から，このことについて報告があった。
５ 退職手当の改定（支給水準の引下げ）等
学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。
⑤ 書面審議要旨
審議日程 平成25年２月14日（木）から22日（金）
審議を依頼した委員 小和田委員，佐々木委員，竹田委員，蓮見委員，村山委員，渡邉委員，
戸北委員，渡部委員，川崎委員，加藤委員，立屋敷委員
審議事項 役員報酬及び職員給与等の臨時特例措置
書面審議とした経緯
当法人では「国立大学法人上越教育大学役員報酬及び職員給与の臨時特例に関する規程（平成24年規程第20号）」に基づき，平成24年７月から給与等を減額支給する特例措置を講じている。
この度，平成25年３月給与支給日に特例一時金を職員に支給することとしたい。そのためには，２月中に経営協議会で承認を得なくてはならないが，開催日程調整のための時間的余裕も設けられないことから，やむを得ず書面審議により協議いただくこととした。
審議状況
学外の各委員には，事務局長若しくは総務課長が資料を持参又は郵送により，学内の各委員には，総務課長又は総務課主査（給与担当）が資料を持参し，全委員から承認を得た。
審議内容
「国立大学法人上越教育大学役員及び職員に対する特例一時金の支給に関する規程（案）」及び「国立大学法人上越教育大学役員報酬及び職員給与の臨時特例に関する規程（改正案）」について，原案どおり承認された。
⑥ 第38回議事要旨
日 時 平成25年３月22日（金） 14:00～16:20
場 所 ホテルハイマート （上越市中央1-2-3）
出 席 者 若井学長，小和田委員，佐々木委員，竹田委員，蓮見委員，
戸北委員，渡部委員，川崎委員，加藤委員，立屋敷委員
議事に先立ち，学長から，前回議事要旨及び平成25年２月14日から22日の間で行った書面審議の要旨の確認が行われ，内容を確定した。
議 事
１ 平成25年度年度計画（経営に関する部分）
学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
２ 役員の退職手当に係る業績勘案率
渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
３ 業務達成基準を適用する事業計画
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
４ 平成24年度学内補正予算
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
５ 平成25年度学内予算
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
６ 余裕金の長期運用
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
７ 平成25年度に係る学内自己点検・評価実施計画
学長及び川崎副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
８ 人事関係諸規則の一部改正等
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，役員会での審議決定過程における修正等及び法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
９ 事務組織規則等の一部改正
学長及び渡部理事から，このことについて提案説明があり，役員会での審議決定過程における修正等及び法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
10 企画・実施部門の発展的改組
学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。
11 国立大学法人上越教育大学出版会の設置
学長及び川崎副学長から，出版会及び関連委員会の設置とこのための規程の制定について提案説明があり，規程の内容に係る役員会での審議決定過程における修正等及び法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。
報 告
１ 平成25年度予算政府案
学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。
２ 上越教育大学教育支援基金（仮称）の創設に向けた検討報告書（中間まとめ）
学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。
３ 大学改革の方向性
学長及び戸北理事から，このことについて報告があった。
４ 東日本大震災等に係る入学料免除等に関する特別措置
学長及び学務部長から，このことについて報告があった。
５ 役員等の選考
学長から，このことについて報告があった。
６ 学長選考会議委員の交代
学長から，このことについて報告があった。
７ 国家公務員宿舎の削減計画に伴う合同宿舎の返還について
学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。
８ 平成23年度決算剰余金の繰越承認
学長及び渡部理事から，このことについて報告があった。
そ の 他
１ 学長から，平成25年３月末をもって任期満了又は辞任する委員の紹介があり，各人から挨拶があった。