１　管理運営

　

（３）経営協議会　議事要旨

　

　

�@　第39回議事要旨

日　　　時　　平成25年６月24日（月）　10：23〜12：38

場　　　所　　ホテルハイマート　（上越市中央１−２−３）

出　席　者　 佐藤学長，加藤委員，佐々木委員，蓮見委員，村山委員，渡邉委員，立屋敷委員，本田委員，天野委員，西村委員，松沢委員

議事に先立ち，学長から，委員名簿（資料�ｂP）に基づき，各委員の紹介があり，各人から挨拶があった。

引き続き，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　平成24事業年度の業務実績に関する評価（経営に関する部分）

学長及び天野副学長から，このことについて提案説明があり，国立大学法人評価委員会へ提出するまでの過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

２　平成24事業年度決算

学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

３　平成26年度概算要求

学長及び本田理事から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

なお，学長から，新たな取組の追加を検討しており，役員会において最終的な要求事項を決定する旨の説明があった。

報　　　告

１　議長を代理する者の指名

学長から，このことについて報告があった。

２　大学機関別認証評価の受審

学長から，このことについて報告があった。

３　会計監査人の選任

学長及び財務課長から，このことについて報告があった。

４　外部資金等獲得状況

学長及び本田理事から，このことについて報告があった。

５　平成25年度「地（知）の拠点整備事業」の申請

学長及び天野副学長から，このことについて報告があった。

６　大学改革の方向性

学長から，このことについて報告があった。

そ　の　他

１　職員の服務規律の保持

学長及び総務課長から，このことについて報告があった。

　

　

�A　第40回議事要旨

日　　　時　　平成25年10月22日（火）　12：25〜14：25

場　　　所　　ホテルハイマート　（上越市中央１−２−３）

出　席　者　 佐藤学長， 小和田委員，佐々木委員，蓮見委員，渡邉委員，立屋敷委員，本田委員，西村委員，天野委員

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　給与制度の改正

学長及び本田理事から，このことについて提案説明があり，次のことを含めた上で原案どおり承認された。

・　役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任すること

・　本改定に伴う関係規程の整備に係る法令実務上の修正等を学長に一任すること

２　ミッションの再定義

学長から，文部科学省から示された「ミッションの公表案」について説明があった。

引き続き，教員養成機能の質の充実に向けた本学の改革の方向性に関して，意見交換が行われた。

報　　　告

１　平成24事業年度財務諸表の承認

学長から，このことについて，平成25年９月24日付けで文部科学大臣から承認されたことの報告があった。

２　平成26年度概算要求

学長及び財務課長から，このことについて，財務省への要求ベースの報告があった。

なお，学長から，今後の概算要求においては大学の機能強化と関連させながら要求していくことが求められていることから，来年度以降の概算要求への対応を検討したい旨の説明があった。

３　平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果

学長及び天野副学長から，国立大学法人評価委員会が実施した評価結果の原案について報告があった。

４　平成25年度「地（知）の拠点整備事業」選定結果

学長から，このことについて報告があった。

５　平成26年度大学院入試（前期募集）実施状況

学長及び西村副学長から，このことについて報告があった。

そ　の　他

１　職員の服務規律の保持

学長から，このことについて報告があった。

　

　

�B　第41回議事要旨

日　　　時　　平成26年１月28日（火）　12：20〜14：25

場　　　所　　ホテルハイマート　（上越市中央１−２−３）

出　席　者　 佐藤学長，小和田委員，加藤委員，佐々木委員，蓮見委員，渡邉委員，立屋敷委員，本田委員，西村委員，天野委員，松沢委員

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　業務達成基準を適用する事業

学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

２　平成25年度学内予算の変更

学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

３　平成26年度学内予算編成方針

学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，学内予算の編成過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

また，学長から，承認された方針に基づいて平成26年度学内予算案を編成し，次回の経営協議会に諮ることとしたい旨の説明があった。

なお，財務課長から，平成26年度学内予算編成方針の説明に先立ち，平成26年度予算政府案について報告があった。

報　　　告

１　平成26年度予算政府案

（議題３において，併せて報告された。）

２　平成26年度採用公立学校教員採用試験受験結果等

学長及び西村副学長から，このことについて報告があり，併せて，今後の課題と教員就職率向上のための取組について説明があった。

３　平成26年度大学院入試実施状況

学長及び西村副学長から，このことについて報告があった。

４　ミッションの再定義及び国立大学改革プランの公表

学長から，このことについて報告があり，引き続き，これら内容等を踏まえた本学の改革の方向性に関して，意見交換が行われた。

　

　

�C　第42回議事要旨

日　　　時　　平成26年３月24日（月）　14：00〜15：57

場　　　所　　ホテルハイマート　（上越市中央１−２−３）

出　席　者　 佐藤学長，小和田委員，加藤委員，蓮見委員，立屋敷委員，本田委員，西村委員，天野委員，松沢委員

議事に先立ち，学長から，前回議事要旨の確認が行われ，内容を確定した。

議　　　事

１　平成26年度年度計画（経営に関する部分）

学長及び天野副学長から，このことについて提案説明があり，役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

２　平成26年度学内予算

学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，役員会での審議決定過程における修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

３　人事関係諸規則の一部改正

学長及び本田理事から，このことについて提案説明があり，一部修正を行うこととし，役員会での審議決定過程における修正等及び法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，承認された。

４　授業料その他の費用に関する規程の一部改正等

学長及び財務課長から，このことについて提案説明があり，役員会での審議決定過程における修正等及び法令実務上の修正等を学長に一任することを含め，原案どおり承認された。

５　平成26年度に係る学内自己点検・評価実施計画

学長及び天野副学長から，このことについて提案説明があり，原案どおり承認された。

報　　　告

１　上越教育大学国際交流推進センターの設置

学長から，このことについて報告があった。

２　東日本大震災等に係る入学料免除等に関する特別措置

学長及び西村副学長から，このことについて報告があった。

３　平成26年度大学院入試実施状況

学長及び西村副学長から，このことについて報告があった。

４　上越教育大学基金（仮称）の創設に向けた検討

学長及び財務課長から，このことについて報告があった。

５　役員の選考

学長から，このことについて報告があった。

そ　の　他

１　学長から，平成26年３月末をもって任期満了又は辞任する委員の紹介があった。